فرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية غرامة قدرها 4.5 مليون دولار على وحدة Coinbase (COIN) CBPL بسبب تقصيرها في غسل الأموال وخدمة العملاء المعرضين لمخاطر عالية

“على الرغم من القيود المفروضة، قامت CBPL بدمج و/أو توفير خدمات الأموال الإلكترونية لـ 13416 عميلاً معرضين لمخاطر عالية،” وقالت شركة FCA في بيان: “في يوم الخميس، قام حوالي 31 في المائة من هؤلاء العملاء بإيداع حوالي 24.9 مليون دولار أمريكي. وقد تم استخدام هذه الأموال لإجراء عمليات سحب ثم تنفيذ معاملات متعددة للأصول المشفرة عبر كيانات أخرى تابعة لمجموعة Coinbase، بإجمالي حوالي 226 مليون دولار أمريكي.”