ذكرت تقارير أن مؤسس بورصة العملات المشفرة المرتبطة بالشبكة المظلمة Bitzlato قد تم تجنيبه المزيد من السجن بعد أن قامت منصته بمعالجة أكثر من 700 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من الشبكة المظلمة الروسية.
وفي 18 يوليو/تموز، حكم القاضي إريك فيتاليانو في محكمة منطقة نيويورك على أناتولي ليجكوديموك بالسجن لمدة محددة بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتشغيل شركة تحويل أموال دون ترخيص، وفقا للتقارير.
وقال القاضي فيتاليانو إن الأشهر الثمانية عشر التي قضاها ليجكوديموف بالفعل في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين كانت تعتبر عقوبة أكثر من كافية لجرائمه.
وقال فيتاليانو “إنه مكان فظيع والمحكمة تأخذ ذلك في الاعتبار”.
كما قضى مؤسس شركة FTX سام بانكمان فريد بعض الوقت في محكمة التمييز قبل محاكمته بتهمة الاحتيال، حيث أدين بجميع تهم الاحتيال السبع وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
ووافق ليجكوديموف أيضًا على التنازل عن أي مطالبة بأصول العملة المشفرة البالغة 23 مليون دولار والتي تمت مصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون الفرنسية خلال عملية اللدغة العالمية التي أغلقت البورصة في 23 يناير 2023.
وزعمت النيابة العامة أن ليجكوديموف ساعد في تبادل أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سوق هيدرا السوداء على شبكة الإنترنت المظلمة الروسية، وفشل في تنفيذ التدابير الكافية لمراقبة من يستخدم البورصة.
وقالت النيابة العامة أيضًا إن مستخدمي Bitzlato زاروا بانتظام بوابة خدمة العملاء الخاصة بالبورصة لطلب المساعدة في المعاملات على Hydra Market واعترفوا كثيرًا بأنهم كانوا يتاجرون تحت هويات مزيفة.
كما لاحظوا رسالة في مايو 2019 حيث أخبر ليجكوديموف أحد زملائه في Bitzlato أن العديد من مستخدمي البورصة “معروفون بأنهم لصوص”.
وفي بيان للمحكمة، قال ليجكوديموف إنه أمضى الثمانية عشر شهرًا الماضية في التفكير في أفعاله فيما يتعلق ببيتزلاتو.
متعلق ب: تسمح بورصة Bitzlato التي تم الاستيلاء عليها للمستخدمين بسحب 50٪ من Bitcoin
“أدركت الآن، باعتباري مؤسس الشركة، أنني كان بإمكاني أن أفعل المزيد”، كما قال.
تم القبض على ليجكوديموف في ميامي في 17 يناير 2023، بعد جهد دولي منسق لإغلاق البورصة.
وشاركت الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) في العملية السرية التي أدت إلى اعتقال ليجكوديموف وإيقاف البورصة.
وذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن ما يقرب من 46% من الأصول – أي ما يعادل 1.09 مليار دولار في ذلك الوقت – التي تعالجها شركة بيتزلاتو كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
وقالت يوروبول: “ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بالكيانات الخاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في حين ترتبط معاملات أخرى بعمليات احتيال إلكترونية وغسيل أموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال”.
مجلة — كونور دالي سائق بولكادوت في سباق إندي 500: “والدي يحمل رخصة قيادة السيارات، ما مدى جنون ذلك؟”
