شهدت منصة Tornado Cash لتداول العملات المشفرة المحظورة ارتفاعًا مفاجئًا في حجم الودائع في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من العقوبات المستمرة والصراع القانوني المستمر لفريقها المؤسس.
وفقًا لبيانات من Flipside Crypto، تلقت Tornado Cash حوالي 1.9 مليار دولار من الودائع في الأشهر الستة الأولى، وهي زيادة كبيرة بنسبة 50% عن إجمالي عدد الودائع طوال عام 2023 بأكمله.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات رسمية على Tornado Cash في أغسطس 2022 بعد الكشف عن أن اتحاد القرصنة الكوري الشمالي Lazarus Group قد استخدم البروتوكول لغسل حوالي 455 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
تعني عقوبات OFAC أن أي شخص يتفاعل مع البروتوكول سيتم وضعه على “القائمة السوداء” – مما يحظر قبول محفظته في جميع بورصات العملات المشفرة المتوافقة مع القانون.
باختصار، فإن أي محفظة تفاعلت مع البروتوكول ستجد صعوبة بالغة في سحب تلك العملة المشفرة إلى عملة ورقية من بورصات مركزية متوافقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ورغم هذه العقوبات، تظل خدمة خلط الأغاني وجهة شعبية لمجموعات القرصنة الكبيرة التي تسعى إلى إخفاء تدفق الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع.
وفقًا لبيانات من شركة تحليلات blockchain Arkham Intelligence، قام المخترق الذي يقف وراء عملية استغلال بورصة Poloniex بقيمة 100 مليون دولار بتحويل 76 مليون دولار إلى الخلاط منذ شهر مايو.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الكيانات الخبيثة التي تقف وراء عمليات استغلال HECO Bridge وOrbit Chain بتحويل 166 مليون دولار و48 مليون دولار على التوالي إلى الخلاط خلال النصف الأول من العام.
في الآونة الأخيرة، تم تمويل أحد عناوين المحفظة المؤكدة المستخدمة في اختراق بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX بقيمة 235 مليون دولار في 18 يوليو، عن طريق إيداع Tornado Cash.
وقد قام العديد من الشخصيات من صناعة العملات المشفرة بتحدي عقوبات Tornado Cash من خلال دعوى قضائية مستمرة، تم رفعها لأول مرة في عام 2022.
وزعم المدعون أن فرض عقوبات على تورنادو كاش “غير قانوني وغير دستوري” حيث لا يمكن اعتبار خدمة الخلط المجهولة دولة أو “كيانًا” وأن حظرها ينتهك الحق في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة.
متعلق ب: تم رفض إطلاق سراح أليكسي بيرتسيف، مطور تورنادو كاش، أثناء تحضيره للاستئناف
وقد تم دعم الدعوى القضائية منذ ذلك الحين من قبل العديد من شركات التشفير الكبيرة بما في ذلك Coinbase، ومجموعات الدفاع عن التشفير The Blockchain Association و Coin Center، والتي تدعي أيضًا أن العقوبات غير قانونية.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن خلاطات العملات المشفرة تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأن شركة تورنادو كاش فشلت مرارًا وتكرارًا في إنشاء ضوابط لمنع غسيل الأموال.
في هذه الأثناء، واجه المؤسسون الثلاثة لشركة Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، ورومان ستورم، ورومان سيمينوف، تحديات في أعقاب الحملة القانونية والتنظيمية على بروتوكول الخلط الخاص بهم.
حُكم على أليكسي بيرتيف بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر في هولندا بعد إدانته بتهم غسل الأموال في عام 2023.
تم القبض على رومان ستورم في الولايات المتحدة في أغسطس بتهمة غسيل الأموال، ثم دفع ببراءته من جميع التهم.
تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 2 مليون دولار بعد وقت قصير من اعتقاله، ومنذ ذلك الحين تقدم بطلب لرفض جميع التهم في 31 مارس.
ويظل المؤسس المشارك الثالث، رومان سيمينوف، طليقا.
التشفير-الأمن: احتيال بقيمة 11 مليون دولار على Bittensor، وأخبار كاذبة عن UwU Lend وCurve، واختراق Lykke بقيمة 22 مليون دولار
