الأخبارالبيتكوينالعملات الرقميه
منظمة الجريمة الفنزويلية ترين دي أراغوا تتعرض لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب مزاعم غسل الأموال المشفرة
فرضت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على عصابة قطار أراغوا الإجرامية ذات الأصول الفنزويلية، باعتبارها منظمة عابرة للحدود الوطنية تمارس عمليات الاختطاف والاتجار بالبشر والابتزاز وغيرها من السلوكيات غير القانونية. كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المنظمة استخدمت العملات المشفرة لغسل أموال أنشطتها إلى حد ما. […]
