الشرطة النيجيرية تعتقل نجم العملات المشفرة في حملة مكافحة الاحتيال

كثفت قوات الشرطة النيجيرية من حملتها على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث اعتقلت أحد المشاهير المحليين في مجال العملات المشفرة، لينوس ويليامز، المعروف باسم BLord. وأكد ضابط العلاقات العامة بالشرطة، أولومويوا أديجوبي، الاعتقال في بيان صدر في 17 يوليو.

وفي بيان نُشر على موقع X، ذكرت قوات الشرطة النيجيرية أن اعتقال بلورد نابع من مزاعم بالاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال على العملات المشفرة، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات قانون البنك المركزي النيجيري (CBN).

حملة صارمة على جرائم التشفير

وتم رفع الشكاوى ضد ويليامز والشركات المرتبطة به: شركة بلورد جروب، وشركة بلورد العقارية المحدودة، وشركة بلورد جيتباي المحدودة، وشركة بيلبوينت تكنولوجي.

وأكد أدجوبي التزام الشرطة بإجراء تحقيقات شاملة، وضمان بقاء الفضاء الإلكتروني في نيجيريا آمنًا. ويعد الاعتقال حدثًا آخر في الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات النيجيرية لمعالجة إساءة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.

أثار لورد، المعروف بأسلوب حياته الباذخ ودوره البارز في مجال العملات المشفرة، جدلاً واسع النطاق. فقد واجهت شركاته التدقيق بسبب نموها السريع وشرعية عملياتها ضمن الإطار التنظيمي الصارم في نيجيريا.

الحاجة إلى إطار تنظيمي

لقد فرض صعود العملات الرقمية تحديات كبيرة على الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. وقد أصبحت هذه القضية ملحة بشكل خاص في نيجيريا بسبب الاستخدام المتزايد من قبل السكان للعملات المشفرة والافتقار إلى اللوائح الواضحة.

ذات صلة: حثت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية على تنظيم البيتكوين والإيثريوم كسلع أساسية

وتعمل الحكومة النيجيرية بنشاط على تنظيم قطاع العملات المشفرة، حيث أصدر البنك المركزي النيجيري في السابق توجيهات للمؤسسات المالية بوقف المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة. وعلى الرغم من هذه التدابير، استمرت العملات الرقمية في الانتشار، مدفوعة بجاذبية عدم الكشف عن الهوية وإمكانية تحقيق عوائد مرتفعة.

يعد هذا الاعتقال أحد الأمثلة العديدة على حملات القمع التي شنتها نيجيريا مؤخرًا ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات النيجيرية شخصين، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. جاء ذلك بعد أن حظرت الحكومة قنوات العملات المشفرة للحد من المضاربة على العملات.

لقد تم التركيز على ضرورة إنشاء إطار تنظيمي لتسريع ضخ تقنية blockchain في مختلف قطاعات الاقتصاد.

نفذت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية مؤخرًا لائحة تنظيمية جديدة تتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء وجود فعلي في نيجيريا كشرط للمشاركة في إطارها التنظيمي.

مجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من الضغط على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة