أدانت محكمة منطقة سيدني جون بيجاتون، أحد أبرز المروجين لمنصة تبادل العملات المشفرة المنحلة Bitconnect، بتهمة تقديم المشورة المالية دون ترخيص.
وبحسب لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، قام بيجاتون بالترويج لـ Bitconnect من خلال الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي بين أغسطس 2017 ويناير 2018.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بيجاتون فعل ذلك دون الحصول على ترخيص الخدمات المالية اللازم، مما يجعله غير مؤهل لإدارة الشركات لمدة السنوات الخمس المقبلة وفقًا للإدانة.
متعلق ب: أسترالي يعترف بالترويج لخدمات BitConnect للعملات المشفرة دون ترخيص
ادعاءات مضللة وتداعياتها
تأسست شركة Bitconnect في عام 2016 وعرضت رمزًا رقميًا يسمى BitConnect Coin، والذي يمكن استبداله بعملة البيتكوين (BTC).
وزعم بيجاتون في الندوات أن BitConnect كانت متفوقة على الودائع طويلة الأجل التقليدية وتوقع أن تصل عملة BitConnect إلى 1000 دولار على الأقل.
قالت نائبة رئيس ASIC سارة كورت إن المشورة المالية غير المرخصة التي تقدمها بيجاتون تقوض الثقة في قطاع الخدمات المالية في أستراليا.
في عام 2020، حظرت ASIC على Bigatton تقديم الخدمات المالية لمدة سبع سنوات.
متعلق ب: الشرطة الهندية تبدأ تحقيقا مع مؤسس BitConnect المطلوب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
تاريخ تنظيم BitConnect
في عام 2021، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد مؤسس BitConnect، ساتيش كومباني، بتهمة جمع حوالي 2 مليار دولار من المستثمرين بشكل احتيالي.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا أمرت بتعويض ضحايا الاحتيال بمبلغ 17 مليون دولار، فإن مكان وجود كومباني لا يزال غير معروف في عام 2024.
في عام 2018، وضعت ASIC سابقة جديدة، من خلال التقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لتجميد أصول بيجاتون، بما في ذلك ممتلكاته من العملات المشفرة.
وقد مثل هذا الحدث أول حالة تحصل فيها الهيئة التنظيمية الأسترالية على أوامر تجميد للأصول الرقمية.
متعلق ب: 800 ضحية لعملية احتيال ضخمة في Bitconnect سيحصلون على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار
إقرار بيجاتون بالذنب في مايو
وبحسب بيان ASIC الصادر في 17 مايو، اعترف بيجاتون بالذنب فيما يتعلق بتورطه في الترويج لـ BitConnect، واعترف بتقديم المشورة دون ترخيص أو الترخيص الصحيح.
وزعمت ASIC أن بيجاتون قدم المشورة في ست مناسبات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أستراليا، مشيرة إلى أنه “قام بأنشطة ترويجية لـ BitConnect ومنصة الإقراض”.
مجلة: صناديق الاستثمار المتداولة في الأثير في طريقها إلى التحرك، وميسي يروج لعملة memecoin، والمزيد: ملخص Hodler’s Digest، 7-13 يوليو
