ارتفاع جرائم التشفير في أستراليا يدفع إلى الدعوة إلى فرض لوائح أكثر صرامة

أفاد مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهي وكالة حكومية للاستخبارات المالية، عن زيادة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة في أحدث تقرير لها عن غسل الأموال.

وقد أوضح تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال لعام 2024 الذي أجرته هيئة الاستخبارات والأمن القومي الأسترالية الأساليب التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال – مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في الاستخدام الإجرامي للعملات الرقمية، وعمليات تبادل العملات الرقمية، وخدمات التحويلات المالية غير المسجلة.

لا يزال النقد هو الملك في غسيل الأموال

ورغم التحول العالمي إلى الرقمنة، فإن معظم غاسلي الأموال يفضلون استخدام القنوات التقليدية لتحويل الأموال بشكل غير مشروع ــ النقد والعقارات والسلع الفاخرة.

وكما هو موضح أعلاه، تم منح القنوات التقليدية المذكورة أعلاه عامل مخاطرة “عالي جدًا”، في حين تم منح العملات الرقمية عامل مخاطرة “عالي” أقل نسبيًا. ومع ذلك، تتوقع AUSTRAC زيادة في الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة بسبب زيادة عدم الكشف عن الهوية وسرعة المعاملات.

وأشارت النتائج الرئيسية للتقرير إلى ما يلي:

“يتزايد الاستخدام الإجرامي للعملة الرقمية، وعمليات تبادل العملات الرقمية، والمحولين غير المسجلين، وتجار السبائك.”

المجرمون يعتمدون على عدم الكشف عن هويتهم وسرعة التعامل بالعملات المشفرة

ونتيجة لذلك، أكدت الوكالة الأسترالية على ضرورة قيام بورصات العملات المشفرة بالتسجيل لدى AUSTRAC بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شارك التقرير وجهة نظره بشأن النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث جاء فيه:

“إن استخدام العملة الرقمية كآلية لنقل القيمة من شأنه أن يشكل خطراً متزايداً على عمليات غسل الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توسع استخدام العملة الرقمية للاستخدام المشروع، فإن فرص الاستخدام الإجرامي سوف تزداد أيضاً”.

وأكد التقرير أيضًا على الحاجة إلى التكيف المستمر للتدابير التنظيمية والتعاون الدولي لمكافحة أنشطة غسل الأموال التي تنطوي على الأصول المشفرة والرقمية بشكل فعال.

متعلق ب: البورصة الرئيسية في أستراليا ستحصل على المركز الثاني في صندوق بيتكوين المتداول في البورصة

نفذت الحكومة الأسترالية مؤخرًا حظراً على استخدام العملات المشفرة وبطاقات الائتمان للمقامرة عبر الإنترنت.

قد تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال للقواعد الأسترالية الجديدة غرامات تصل إلى حوالي 234,750 دولار أسترالي (155,000 دولار أمريكي).

ويعتقد كاي كانتويل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المراهنة المسؤولة في أستراليا، وهي منظمة مستقلة لمقدمي خدمات المقامرة المرخصين في أستراليا، أن هذه الخطوة تجعل من السهل على الناس التحكم في أنفسهم.

وأضاف أن “هذا إجراء مهم لحماية العملاء، مما يجعل من الأسهل على الناس البقاء في السيطرة على سلوكيات المقامرة الخاصة بهم”.

مجلة: بعد عقد من طرح عملة الإيثريوم الأولي: التحقيقات الجنائية في تقنية البلوكشين تنهي الجدل حول الإنفاق المزدوج