تحديد موعد صدور حكم التهرب الضريبي لشركة Binance في أكتوبر

حددت المحكمة العليا في أبوجا يوم 11 أكتوبر موعدا للنطق بالحكم في قضية التهرب الضريبي ضد منصة العملات المشفرة الشهيرة باينانس. وتواجه باينانس أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك الفشل في التسجيل لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية (FIRS) لأغراض ضريبية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ظهر محامي باينانس، أيوديل أوموتيليوا، أمام المحكمة يوم الجمعة 12 يوليو، حيث دفع ببراءته من جميع التهم الأربع أمام القاضي إيميكا نويت.

تأجيل القضية إلى أكتوبر

وحث أوموتيليوا القاضي على رفض التهم، بحجة أن القضية تفتقر إلى الجوهر، على غرار رفض التهم السابقة ضد المديرين التنفيذيين لشركة باينانس تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا.

في يونيو/حزيران، برأت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا جامباريان وأنجاروالا من تهم التهرب الضريبي. ولا يزال جامباريان، وهو أميركي، وأنجاروالا، وهو كيني بريطاني فر إلى كينيا، يواجهان اتهامات منفصلة بغسل الأموال، والتي ينفيها كلاهما.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت هيئة الضرائب الفيدرالية اتهامات معدلة أسقطت فعليًا مزاعم التهرب الضريبي ضد المديرين التنفيذيين. وجاء هذا التغيير بعد أن عينت باينانس ممثلًا نيجيريًا، أيوديلي أوموتيليوا، للتعامل مع عملياتها المحلية.

إن قرار القاضي نوايت بتأجيل القضية حتى شهر أكتوبر يسمح بمزيد من المداولات ومراجعة الأدلة المقدمة. وهذا يمنح الدفاع والادعاء المزيد من الوقت لإعداد قضاياهم.

خلفية القضية

في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس، نديم أنجاروالا وتيجران جامباريان، أثناء زيارة إلى نيجيريا. وظلا محتجزين لعدة أسابيع وسط مزاعم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ذات صلة: عضو في مجلس النواب الأمريكي يطلب من الكونجرس معاملة مسؤول تنفيذي في Binance في نيجيريا باعتباره “رهينة”

ورغم أن باينانس لم تعلق على التطورات الأخيرة، فقد قالت في وقت سابق إن التهم يجب إسقاطها. ومع ذلك، نسبت نيجيريا مشكلات عملتها إلى باينانس، مشيرة إلى أن منصات العملات المشفرة أصبحت الطريقة المفضلة لتداول النيرة النيجيرية وسط نقص حاد في الدولار وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية.

إن الحملة الصارمة على أنشطة العملات المشفرة تتوافق مع موقف مستشار الأمن القومي بأن تداول العملات المشفرة يشكل خطرًا على الأمن القومي. وكجزء من هذا الجهد، أصدر البنك المركزي النيجيري تعليمات لشركات التكنولوجيا المالية بتحديد والإبلاغ عن الحسابات المشاركة في معاملات العملات المشفرة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من الأنشطة.

ظهر رئيس سياسة الدفع والتنظيم في البنك المركزي النيجيري أمام المحكمة في 6 يوليو، بحجة أنه ينبغي السماح للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة فقط بمعالجة معاملات الإيداع والسحب لـ Binance كجزء من القضية الجارية.

مجلة: تعرف على المتسللين الذين يمكنهم مساعدتك في استعادة مدخراتك من العملات المشفرة