بورصة العملات المشفرة Bitmex تعترف بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك وإخفاقات مكافحة غسل الأموال

أقرت بورصة العملات المشفرة Bitmex بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك (BSA) من خلال الفشل في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما أدى إلى أن تصبح الشركة وسيلة لغسيل الأموال على نطاق واسع. أعلنت وزارة العدل عن هذا الإقرار في أعقاب الإجراءات القانونية والتسويات السابقة. تقول Bitmex: “لقد قبلنا تهمة قانون سرية البنوك، وسنسعى إلى […]