وبحسب تقرير صادر عن شركة Chainalysis، فإن تقنيات غسيل الأموال المتطورة تشكل تحديًا كبيرًا لوكالات إنفاذ القانون ومقدمي خدمات العملات المشفرة.
في 11 يوليو، أصدرت شركة تحليل blockchain Chainalysis “تقرير غسيل الأموال والعملات المشفرة”، والذي يسلط الضوء على اتجاه مليارات الدولارات التي تتدفق عبر نظام التشفير البيئي من المحافظ غير المشروعة إلى خدمات التحويل كل شهر.
ويبين التقرير أن هذه التدفقات تستخدم أساليب متقدمة لإخفاء أصول وحركة هذه الأموال.
إخفاء المسار
وتتضمن إحدى التقنيات السائدة المذكورة في التقرير استخدام محافظ وسيطة، أو “قفزات”، لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
وتجعل مثل هذه القفزات من الصعب تتبع تدفق الأموال، حيث يمر أكثر من 80% من القيمة الإجمالية في قنوات غسيل الأموال عبر محافظ وسيطة.
ويضيف الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة – مثل Tether (USDT) – في هذه المعاملات طبقة أخرى من التعقيد، على الرغم من أنه يقدم أيضًا مخاطر لغاسلي الأموال حيث يمكن لمصدري العملات المستقرة تجميد الأموال.
يسلط التقرير الضوء على عملية استغلال Atomic Wallet في يونيو 2023 التي نفذتها مجموعة القرصنة التابعة لكوريا الشمالية TraderTraitor كمثال على التكتيكات المعقدة المستخدمة في غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على الأساليب المتقدمة المستخدمة لإخفاء الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع، مما يوضح التحدي المستمر الذي يواجه المحققين.
الخلاطات في المزيج
وتزيد خدمات التعتيم، مثل أجهزة الخلط والعملات المشفرة المخصصة للخصوصية، من تعقيد تتبع الأموال غير المشروعة. ومن الأمثلة على أجهزة الخلط خدمة Tornado Cash، التي تمزج العملات المشفرة من مستخدمين مختلفين لإخفاء أصولها.
متعلق ب: مؤسس شركة Paxful، شاباك، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، ويعترف بفشله في مكافحة غسل الأموال
وعلى الرغم من العقوبات والإجراءات التنظيمية، شهدت عمليات الخلط انتعاشًا في عام 2024، مما يعكس استمرار شعبيتها بين الجهات الفاعلة السيئة. توفر عملات الخصوصية، مثل Monero (XMR) وZcash (ZEC)، ميزات إخفاء هوية محسنة جعلت تتبع مثل هذه المعاملات أمرًا صعبًا للغاية، مما يجذب الجهات الفاعلة غير المشروعة على الرغم من الإجراءات التنظيمية الصارمة.
التبادلات المركزية
وكشف التقرير أيضًا أن البورصات المركزية تظل الوجهة الرئيسية للأموال غير المشروعة، حيث ينتهي الأمر بأكثر من 50% من هذه الأموال في مثل هذه البورصات بسبب سيولتها العالية وتكاملها مع الخدمات المالية التقليدية.
ومع ذلك، يشير الانخفاض الكبير في الحجم الذي تتلقاه البورصات المركزية إلى تحسن برامج مكافحة غسل الأموال.
وعلاوة على ذلك، لعب وسطاء التداول خارج البورصة، وخاصة أولئك الذين يعملون دون اتباع إجراءات معرفة العميل المناسبة، دوراً حاسماً في تسهيل التخلص من الأموال غير المشروعة.
في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يعلن هؤلاء السماسرة عن خدماتهم على منصات برسائل مشفرة، مما يوفر تحويلًا مباشرًا إلى العملة الورقية ويجذب المجرمين الذين يسعون إلى عدم الكشف عن هويتهم.
ويؤكد التقرير على الحاجة إلى التقدم المستمر في أدوات تحليل blockchain، إلى جانب التدابير المتسقة من اللوائح للمساعدة في مكافحة هذه التكتيكات المعقدة المستخدمة في غسل الأموال الأصلية المشفرة، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال المناسبة.
مجلة: تعرف على المتسللين الذين يمكنهم مساعدتك في استعادة مدخراتك من العملات المشفرة
