رفضت بورصة مشتقات العملات المشفرة BitMEX انتهاكها لقانون سرية البنوك (BSA) في الولايات المتحدة باعتبارها “خبرًا قديمًا” من عام 2020. وأعلنت الشركة عن خطط لطلب جلسة استماع سريعة للنطق بالحكم، مشيرة إلى أنه لن يتم توجيه أي اتهامات إضافية.
في 10 يوليو، أعلن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز عن اعتراف BitMEX بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة دون أي برنامج ذي معنى لمكافحة غسيل الأموال (AML).
ردًا على تهمة BSA، زعمت BitMEX أن مؤسسيها، آرثر هايز وبنجامين ديلو، قد اعترفوا بالفعل بالذنب في الانتهاك وسددوا الغرامات في عام 2022.
في ذلك الوقت، اعترف مؤسسو BitMEX بـ “الفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال” في بورصة مشتقات العملات المشفرة الخاصة بهم. وأسفرت الدعوى القضائية عن تنفيذ أنظمة التحقق لمنع المواطنين الأمريكيين من استخدام BitMEX.
اتهامات ضد BitMEX
وقد وافق كل من هايز وديلو على دفع غرامات جنائية قدرها 10 ملايين دولار لكل منهما بسبب انتهاكات BitMEX لاتفاقية BSA. ونتيجة لذلك، لا تتوقع البورصة فرض غرامات أخرى من وزارة العدل الأمريكية.
“لقد قبلنا تهمة BSA، وسنسعى إلى عقد جلسة استماع سريعة للنطق بالحكم، ونؤكد أنه لا ينبغي فرض أي غرامة أخرى، نظرًا للمبالغ الكبيرة التي دفعها مؤسسونا بالفعل بموجب تهم BSA الموجهة إليهم، وبموجب تسويات عدم الاعتراف/عدم الإنكار مع لجنة تداول السلع الآجلة وشبكة مكافحة الجرائم المالية في عام 2021”.
وتابعت BitMEX قائلة إن برامجها الخاصة بمعرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال خضعت للتدقيق بشكل مستقل. واختتمت: “غني عن القول إن هذه الرسوم ليس لها أي تأثير على عملياتنا التجارية”.
متعلق ب: بيتكوين يصل إلى القاع، ويتجه الآن إلى “ارتفاع بطيء” – آرثر هايز
دفع الرسوم عن انتهاك مكافحة غسل الأموال
وحُكم على ديلو بالسجن لمدة 30 شهرًا مع وقف التنفيذ لانتهاكه قانون الكشافة في 16 يونيو/حزيران، بينما حُكم على هايز بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وستة أشهر من الحبس المنزلي في 21 مايو/أيار.
ولكن ممثلي الادعاء زعموا أن ديلو يجب أن يقضي عقوبة سجن مماثلة لتلك التي قضاها هايز. وكان هايز قد سلم نفسه طواعية للسلطات الأميركية في هاواي بعد ستة أشهر من توجيه الادعاء الفيدرالي الاتهامات إليه في السابع من إبريل/نيسان، وهو ما صرح به محاموه:
“لقد حضر السيد هايز طواعية إلى المحكمة وهو يتطلع إلى محاربة هذه الاتهامات غير المبررة.”
في الولايات المتحدة، يعد الاعتراف بالذنب في دعم غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، وغالبًا ما تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات من السجن.
مجلة: تعرف على المتسللين الذين يمكنهم مساعدتك في استعادة مدخراتك من العملات المشفرة
