تورطت شركة Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت تديرها مجموعة Huione Group الكمبودية، في تسهيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
وبحسب أحدث تقرير لشركة Elliptic Research، أجرت المنصة معاملات تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار، ويرتبط جزء كبير منها بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
وفي حديثه مع كوينتيليغراف، أوضح الدكتور توم روبنسون، المؤسس المشارك والرئيس العلمي في إليبتيك، أن الفريق يمكنه “قياس” معاملات العملات المشفرة بسبب “شفافية البلوكشين”.
“يعني هذا الجانب أيضًا، بطبيعة الحال، أنه يمكن تتبع معاملات التشفير هذه وحظرها بطريقة غير ممكنة مع المدفوعات الأخرى.”
متعلق ب: جرائم التشفير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها — تقرير Elliptic
الخدمات المقدمة وعمليات الاحتيال
يعمل سوق Huione Guarantee في المقام الأول باللغة الصينية ويتضمن آلاف قنوات تطبيقات المراسلة الفورية، كل منها يديرها تجار منفصلون.
يقدم هؤلاء التجار خدمات مختلفة أساسية لتشغيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك بيع البيانات الشخصية، وغسيل الأموال، وتطوير البرمجيات والويب لمواقع الاحتيال.
وتوفر المنصة أيضًا أدوات ومعدات تُستخدم في حبس وتعذيب العمال في مجمعات الاحتيال.
في حين تستخدم المنصة طرق الدفع مثل التحويلات المصرفية وتطبيقات الدفع، فإن السوق يستخدم بشكل أساسي Tether (USDT)، وهو أسهل بكثير في التتبع من تدفقات العملات الورقية التقليدية.
متعلق ب: خسر المستثمرون 1.6 مليون دولار بعد اختراق عملة Doja Cat’s X للترويج لعملة احتيالية
تحقيقات إهليلجية
أدى أحدث تقرير لشركة Elliptic الذي يحقق في Huione Guarantee إلى تصنيف مئات من عناوين التشفير المرتبطة بالمنصة وتجارها.
وقال الدكتور روبنسون لموقع كوينتيليغراف إن الشركات يمكن أن تستخدم تحليلات بلوكتشين “لضمان عدم تعاملها أو تعامل عملائها مع خدمات مثل Huione Guarantee”.
“لقد قمنا بتصنيف عدة مئات من العناوين في أدواتنا التي تستخدمها هذه الكيانات، ويمكن لعملائنا فحص المعاملات والمحافظ بحثًا عن روابط لها.”
يتيح هذا التعريف للبورصات وغيرها من الشركات فحص المعاملات ومنع الاستمرار في غسل الأموال غير المشروعة.
“يمكن لإنفاذ القانون […] “تتبع هذه المدفوعات وملاحقة المسؤولين عن هذه الاحتيالات. تعد العملات المشفرة نقطة ضعف في عمليات الاحتيال التي تستغلها، والتي يمكن استخدامها للمساعدة في تقديم المسؤولين إلى العدالة.”
متعلق ب: محتالون ينتحلون صفة Coinbase يسرقون 1.7 مليون دولار من مستخدم وسط سلسلة من الهجمات
جرائم التشفير بالذكاء الاصطناعي بدأت للتو: Elliptic
وفي تقرير Elliptic لعام 2024، سلط الفريق الضوء على الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة والاحتيال العميق.
وتشير التقارير إلى تزايد المخططات الاحتيالية التي تتضمن مقاطع فيديو مزيفة لشخصيات بارزة، مثل إيلون ماسك ورئيس الوزراء السنغافوري السابق لي هسين لونج.
كشف التقرير عن مناقشات منتديات الويب المظلم حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هندسة عبارات محفظة العملات المشفرة عكسيًا وتجاوز أنظمة المصادقة.
مجلة: اكسب Bitcoin مقابل تناول التذاكر، يقول Immutable “تظهر استوديوهات كبيرة” – Web3 Gamer
