قبرص تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة

دعت هيئة تنظيمية في قبرص متخصصي المحاسبة والتدقيق إلى المساعدة في الكشف عن أنشطة تمويل الإرهاب ومنعها، مع التركيز بشكل خاص على خمس طرق لتحويل الأموال، بما في ذلك العملات المشفرة.

أصدر معهد المحاسبين العموميين المعتمدين في قبرص (ICPAC)، وهو الهيئة التنظيمية المخصصة لمهنة المحاسبة في الدولة الجزيرة، “تنبيهًا بشأن تمويل الإرهاب” لمكافحة هذه الجريمة.

مساعدة إنفاذ القانون

في حين تتعامل وكالات إنفاذ القانون في المقام الأول مع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن ICPAC تريد إشراك المتخصصين في المحاسبة في الإشراف. وقالت الهيئة التنظيمية:

“في هذه الأيام، ونظراً لطبيعة الخدمات المقدمة ودور المهنيين كحراس، أصبح من الضروري أن تقوم الكيانات الملزمة بدور فعال في مرحلة الوقاية.”

وبحسب المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تستخدم المنظمات الإرهابية خمس طرق لتحويل الأموال. وتشمل هذه الطرق التبرعات عبر المنظمات غير الحكومية، والنقد، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الهدايا، والعملات المشفرة، والشركات الوهمية.

توجيه لمراقبة معاملات العملات المشفرة

عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات المشفرة، تريد ICPAC من المحاسبين أن يكونوا يقظين بشأن التحويلات عبر الحدود من نظير إلى نظير مجهولة المصدر، والتمويل الجماعي، والجمعيات الخيرية، وحملات جمع التبرعات عبر الإنترنت مجهولة المصدر.

وجهت الهيئة المستقلة لمراقبة المعاملات (ICPAC) أعضاءها والشركات المرتبطة بها ومسؤولي الامتثال للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وذكرتهم بأن عدم القيام بذلك سيعتبر جريمة.

ونتيجة لذلك، ستخضع المعاملات المميزة للتدقيق، والذي يتضمن وضع ملفات تعريف للأفراد، وفحص محافظ العملات المشفرة والمعاملات، وتنفيذ أدوات blockchain المتخصصة.

متعلق ب: قبرص تبقي على ترخيص FTX Europe معلقًا حتى سبتمبر

وبحسب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، فإن الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس، استخدمت كميات صغيرة من العملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية، لكنها فضلت على نطاق واسع “المنتجات والخدمات التقليدية”.

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أنها جمعت 12 مليون دولار من صندوقها الخاص بعد أن رفضت شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic – التي قدمت البيانات التي استشهدت بها الصحيفة – التقرير قائلة إنه “لا يوجد دليل يشير إلى أن جمع الأموال بالعملات المشفرة قد جمع أي شيء قريب من هذا المبلغ”.

“ولكي نكون واضحين”، حث النائب توم إيمر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، “حماس تستخدم العملات المشفرة بكميات صغيرة نسبيًا مقارنة بما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع، أليس كذلك؟”

“هذا هو تقييمنا، نعم”، أجاب نيلسون.

مجلة: مستثمرو “Raider” ينهبون المنظمات اللامركزية المستقلة – Nouns وAragon يتشاركان الدروس المستفادة