بورصة العملات المشفرة BitMEX تعترف بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك من عام 2015 إلى عام 2020

“كما اعترف مؤسسو BitMEX والموظفون القدامى في المحكمة الفيدرالية في عام 2022، فإن الشركة، إحدى منصات مشتقات العملات المشفرة الرائدة في العالم من عام 2015 إلى عام 2020، عملت في الولايات المتحدة دون أي برنامج ذي معنى لمكافحة غسيل الأموال، كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي،” قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان صحفي لوزارة العدل. “نتيجة لذلك، فتحت BitMEX نفسها كوسيلة لمخططات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي. يشير إقرار الذنب اليوم مرة أخرى إلى الحاجة إلى امتثال شركات العملات المشفرة للقانون الأمريكي إذا استفادت من السوق الأمريكية.”