يواجه المؤسس المشارك لشركة Paxful والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا، آرثر شاباك، عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن بعد إقراره بالذنب يوم الاثنين في التآمر على الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) في بورصة العملات المشفرة.
قالت وزارة العدل الأمريكية في الثامن من يوليو/تموز إن شاباك، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في البورصة، من المقرر أن يصدر الحكم عليه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وسيستقيل من مجلس إدارة شركة باكسفول.
وتظهر اتفاقية الإقرار بالذنب التي تم تقديمها في نفس اليوم في محكمة مقاطعة كاليفورنيا أن ممثلي الادعاء الحكوميين وافقوا على فرض غرامة بقيمة 5 ملايين دولار، والتي سيسددها شاباك على ثلاثة أقساط – مليون دولار بحلول تاريخ إقراره بالذنب، وثلاثة ملايين دولار بحلول الحكم عليه، والمليون دولار الأخير خلال العامين المقبلين.
وجاء في ملف معلوماتي من أواخر مارس/آذار يفصل التهم الموجهة إليه أن شاباك والمتآمر المشارك – الذي تم تحديده فقط على أنه “الرئيس والمدير التنفيذي” لشركة باكسفول – فشلا في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في غضون 90 يومًا من بدء العمل كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك.
كما فشل في وضع برنامج “اعرف عميلك” (KYC) للتحقق من الأشخاص قبل استخدامهم للبورصة، والذي كان يحتاج إلى جمع الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان و”معلومات تعريفية أخرى” على الأقل، حسبما جاء في ملف الادعاء.
وقالت وزارة العدل في بيان: “نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك شركة Paxful متاحة كوسيلة لغسل الأموال وانتهاك العقوبات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال والاحتيال الرومانسي وخطط الابتزاز والدعارة”.
ويضيف الملف أنه في الفترة بين يوليو/تموز 2015 ويونيو/حزيران 2019، سمح شاباك و”المتآمر المشارك” للمستخدمين بفتح حسابات Paxful والتداول دون تقديم “معلومات تعريفية أو مستندات كافية” يمكن أن تتحقق منهم.
كما قامت Paxful بتسويق نفسها للعملاء “كمنصة لا تتطلب KYC و / أو تسمح بالشراء بدون هوية”، وفقًا للملف.
وعندما طلب أطراف ثالثة سياسة لمكافحة غسل الأموال، قدم شاباك و”المتآمر المشارك” سياسة “مسروقة من مؤسسة أخرى” وكانوا يعرفون أنها “لم يتم تنفيذها أو فرضها”، حسبما جاء في الملف.
متعلق ب: وزارة الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يجد عملة OneCoin ‘Cryptoqueen’
وأضاف البيان أن الثنائي “وضع أيضًا استثناءات لسياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل استنادًا إلى أحجام تداول عملاء Paxful وعلاقاتهم” مع شاباك أو “المتآمر المشارك”.
رفع شاباك دعوى قضائية ضد زميله المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Paxful محمد (راي) يوسف في مارس 2023، مما أدخلهما في نزاع حول السيطرة على البورصة مع مزاعم باختلاس أموال الشركة وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، من بين أمور أخرى.
وقال يوسف في منشور على مدونته في أبريل 2022 إن شركة باكسفول وافقت على أمر قضائي بتعيين سرينيفاس راجو، المدير في شركة المحاماة ريتشاردز، لايتون، وفينجر، أمينًا للبورصة.
في أواخر مايو 2023، أعلنت شركة Paxful أنها عينت روشان داريا لتولي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.
ولم يرد شاباك على الفور على طلبات التعليق التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني ورسالة على موقع LinkedIn.
مخاطر الوديعة: ماذا تفعل بورصات العملات المشفرة بأموالك حقًا؟
