انتقد البنك المركزي النيجيري بورصة Binance، وهي بورصة العملات المشفرة المشهورة عالميًا، بسبب قيامها بخدمات مصرفية دون الحصول على الترخيص المناسب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أدلى الدكتور أولوبوكولا أكينونمي، رئيس سياسة الدفع والتنظيم في البنك المركزي النيجيري، بشهادته أمام القاضي إيميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، مؤكدًا أن معاملات الإيداع والسحب في Binance يجب أن تكون مخصصة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
اتهامات تحويل العملة بدون ترخيص
اتهمت الحكومة النيجيرية شركة باينانس ومديريها التنفيذيين، تيغران جامباريان والفار نديم أنجاروالا، بالتآمر لإخفاء أصول 35.4 مليون دولار من العائدات المالية من الأنشطة غير القانونية في نيجيريا.
خلال المحاكمة، صرح الدكتور أكينوونمي، بقيادة المستشار في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إيكيلي إيهيناتشو، أن موقع باينانس الإلكتروني ضلل النيجيريين لاستخدام منصته لإجراء معاملات بالنيرة عبر رابط نقدي. روجت المنصة للإيداعات الخالية من الرسوم والسحوبات برسوم ثابتة، وهي أنشطة ينظمها البنك المركزي النيجيري ومخصصة للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة.
وأوضح الدكتور أكينوونمي أن باينانس سهلت أيضًا تحويل العملات من النيرة إلى الدولار، وهو ما يتطلب ترخيصًا من البنك المركزي النيجيري باعتباره تاجرًا مرخصًا أو مكتبًا للصرافة. وسلط الضوء على أن المتداولين على باينانس غالبًا ما يستخدمون أسماء مستعارة، وهو ما يخالف القوانين التي تتطلب الكشف عن الهويات الحقيقية في المعاملات المالية.
معاملات P2P غير المصرح بها
وقد شرح الشاهد بالتفصيل عملية المعاملات من نظير إلى نظير على Binance، حيث يقوم الطرف المشتري بتحويل النيرة إلى الحساب المصرفي للطرف البائع ويؤكد المعاملة على المنصة، مما دفع Binance إلى إصدار العملة المشفرة أو العملة الورقية. وزعم الدكتور أكينوونمي أن هذه الخدمة هي نشاط منظم لم يُسمح لـ Binance بأدائه.
ذات صلة: ستظل سمعة نيجيريا في مجال العملات المشفرة قائمة على الرغم من الانتكاسات الأخيرة – مسؤول تنفيذي في البورصة
وبعد شهادة الدكتور أكينوونمي، أجلت المحكمة الجلسة حتى السادس عشر من يوليو/تموز لاستجواب الدفاع. كما أمر القاضي نويت مصلحة السجون النيجيرية بتقديم التقارير الطبية لتيجران جامباريان، محذراً من العواقب المترتبة على عدم الامتثال.
يأتي هذا الإجراء الصارم ضد أنشطة العملات المشفرة في أعقاب تصنيف مستشار الأمن القومي لتداول العملات المشفرة كقضية أمن قومي. ووجه البنك المركزي النيجيري شركات التكنولوجيا المالية الناشئة Opay وMoniepoint وPaga وPalmpay بحظر والإبلاغ عن الحسابات التي تشارك في معاملات العملات المشفرة.
في فبراير/شباط، عطلت Binance ميزة الند للند للمستخدمين النيجيريين بسبب التدقيق الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، خلال اجتماع افتراضي مع لجنة تنسيق صناعة Blockchain في نيجيريا (BICCoN)، دعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى اتخاذ تدابير لشطب النايرا من منصات P2P للحد من التلاعب بالسوق وحماية نزاهة سوق رأس المال النيجيرية.
مجلة: Crypto-Sec: محتال يصطاد مستخدمي Hedera، ويحصل على 70 ألف دولار من مُسمم العناوين
