في الخامس من يوليو/تموز، واصل المدعون النيجيريون قضيتهم ضد تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة باينانس، والذي احتجزته لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) منذ فبراير/شباط.
اندلعت هذه الأزمة في البداية بسبب مخاوف بشأن التلاعب بالعملة، وتصاعدت إلى معركة قانونية كبيرة بين Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والسلطات النيجيرية.
بدأت المشاكل
في 20 فبراير، واجه مستخدمو Binance النيجيريون مشكلات في تداول USDT مقابل naira على منصتها من نظير إلى نظير (P2P)، مما يمثل بداية لمشاكل أكثر أهمية. استجابت Binance بتقييد عمليات شراء Tether (USDT) بالنيرة، وتعطيل خيار “الشراء”، وتحديد سعر ربط 1802 نيرة بالدولار الأمريكي، مستشهدة بمنع الاحتيال.
وفي وقت لاحق، قامت السلطات النيجيرية بحظر الوصول إلى بورصات العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك Binance، بسبب مخاوف من التلاعب بالعملة وغسيل الأموال، وهو ما أكدته Binance.
وأدى ذلك إلى اعتقال مسؤولي باينانس نديم أنجاروالا وتيجران جامباريان في أبوجا، مع إجراء تحقيق مستمر من قبل مكتب مستشار الأمن القومي.
بحلول الخامس من مارس، أوقفت Binance جميع خدمات النيرة النيجيرية، وأوقفت عمليات الإيداع والسحب وألغت إدراج أزواج تداول النيرة. تم منح المستخدمين فترة ثلاثة أيام لسحب أو تحويل أرصدتهم من النيرة إلى USDT.
ذات صلة: بورصات العملات المشفرة تلتقي برئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية لإجراء محادثات تنظيمية
في 18 مارس/آذار، حصلت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على أمر قضائي يلزم باينانس بالكشف عن معلومات عن المستخدمين النيجيريين وسط مخاوف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما زعمت لجنة مشتركة بين الوكالات أن التلاعب بالعملات الأجنبية ساهم في انخفاض قيمة النيرة.
الهروب والتطورات القانونية
تمكن نديم أنجاروالا من الفرار من الحجز في 19 مارس/آذار، مستخدمًا جواز سفره الكيني أثناء أداء صلاة رمضان، في حين بدأت هيئة الضرائب النيجيرية إجراءات جنائية ضد شركة باينانس بسبب عدم الامتثال الضريبي في نيجيريا.
في الثامن من أبريل، أضافت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية اتهامات ضد جامباريان بغسل الأموال والمضاربة على العملات والتهرب الضريبي بما يصل إلى 34 مليون دولار. تم رفض التماس جامباريان بعدم تمثيل باينانس في المحكمة، مما أدى إلى نقله إلى مركز كوجي الإصلاحي.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ريتشارد تنج عن انزعاجه في 7 مايو بشأن احتجاز جامباريان لفترة طويلة، على الرغم من تعاون باينانس واتهامات بمطالبة مسؤول نيجيري لم يذكر اسمه بدفع مبلغ 150 مليون دولار بالعملة المشفرة، وهو ما فسرته باينانس على أنه رشوة.
ورفض المتحدث باسم وزارة الإعلام النيجيرية، رابيو إبراهيم، هذه المزاعم حول الرشوة ووصفها بأنها كاذبة وهدفها تحويل الانتباه.
ذات صلة: تصاعد المعركة القانونية بين المسؤولين التنفيذيين في Binance وسط شد الحبل بين الولايات المتحدة ونيجيريا
في الرابع من يونيو/حزيران، حث اثنا عشر مشرعًا أمريكيًا الرئيس بايدن على تأمين إطلاق سراح جامباريان، زاعمين أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إجبار باينانس. ودافع وزير الإعلام النيجيري عن الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرًا إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها باينانس من العمليات النيجيرية.
مخاوف الصناعة
بحلول 14 يونيو، أسقطت هيئة التحقيق الفيدرالية التهم الموجهة إلى جامباريان وأنجاروالا، وركزت فقط على باينانس من خلال ممثلها المحلي، مما أدى إلى إعفاء جامباريان من المثول أمام المحكمة في المستقبل.
حذرت لجنة تنسيق صناعة البلوكشين في نيجيريا (BICCoN) من التأثيرات السلبية للنزاع القانوني على قطاع البلوكشين في نيجيريا ودعت إلى إجراء محاكمة عادلة لاستعادة ثقة المستثمرين.
في الثاني من يوليو/تموز، أمر القاضي نويت مركز كوجي الإصلاحي بالإفراج عن السجلات الطبية لغامباريان بسبب مخاوف صحية. ولم يتلق غامباريان، وهو مواطن أمريكي، سوى قدر محدود من الرعاية الطبية على الرغم من مرضه المطول.
كما اختتمت المحكمة أول استجواب للشهود في قضية لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ضد باينانس وجامباريان، وأرجأت الإجراءات حتى الخامس من يوليو/تموز.
مجلة: Crypto-Sec: محتال يصطاد مستخدمي Hedera، ويحصل على 70 ألف دولار من مُسمم العناوين
