سام “SBF” بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، هو محور فضيحة مالية بقيمة 100 مليون دولار تميزت بإساءة استخدام أصول الشركة لتمويل التبرعات السياسية.
كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن عائلة سان فرانسيسكو فرينش تمكنت من إدارة أكثر من 100 مليون دولار من المساهمات السياسية.
وقد أدت الأموال، التي يُزعم أنها مستمدة بشكل غير مشروع من أموال عملاء FTX وتهدف إلى التأثير على انتخابات عام 2022، إلى العديد من الإجراءات القانونية.
متعلق ب: البيتكوين أو الانهيار: الشركات تضيف البيتكوين إلى الخزانة لتحقيق إمكانات طويلة الأجل
مشاركة الأسرة
وقد تم توثيق مشاركة عائلة SBF بشكل كامل من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي توضح مشاركة والد SBF، جو بانكمان، في تقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات المالية المتعلقة بالتبرعات السياسية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى أن جو بانكمان كان متورطا بشكل مباشر في عمليات التمويل غير المشروع.
وتزعم السلطات أن والدة سوزان بانكمان-فريد، باربرا فريد، وشقيقه غابرييل بانكمان-فريد، قاما بتوجيه تدفقات مالية إلى كيانات وقضايا سياسية مختلفة.
وتزعم تقارير أن باربرا، وهي أحد مؤسسي لجنة العمل السياسي الفائقة “مايند ذا جاب”، وجهت أموالاً إلى مجموعات ومبادرات تقدمية، بينما وجه غابرييل التبرعات إلى جهود الوقاية من الوباء.
متعلق ب: رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بنك مرتبط بـ FTX، متهمة إياه بالاحتيال
التداعيات القانونية
وأشار ديفيد ماسون، الرئيس السابق للجنة الانتخابات الفيدرالية، إلى أن تورط جو بانكمان قد يؤدي إلى مسؤوليات قانونية مباشرة بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وأشار ماسون إلى أنه من بين محتوى رسائل البريد الإلكتروني، كانت هناك “أدلة قوية” على أن جو بانكمان كان على علم “بمخطط التبرع غير القانوني”.
وعلى الرغم من الأدلة، أوضح متحدث باسم جو بانكمان أنه “ليس لديه علم بأي انتهاكات مزعومة لتمويل الحملة الانتخابية”.
متعلق ب: منصة العملات المشفرة Yield App تغلق أبوابها بسبب خسائر FTX
سجن المدير التنفيذي السابق لشركة FTX
في 28 مايو، حُكم على الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، ريان سلامة، بالسجن لمدة 7.5 سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم جنائية.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان الحكم بعد أن أقر سلامة بالذنب في التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والانخراط في احتيال في تمويل الحملات الانتخابية.
ويشكل الحكم على سلامة فصلاً آخر في ملحمة FTX، بعد أن اعترف المديران التنفيذيان السابقان كارولين إليسون ونشاد سينغ بالذنب وينتظران صدور الحكم.
مجلة: مستثمرو “Raider” ينهبون المنظمات اللامركزية المستقلة – Nouns وAragon يتشاركان الدروس المستفادة