هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تفرض مكاتب محلية لشركات التشفير

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية (SEC) شرطًا جديدًا على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) تلزمهم بإنشاء مكتب في نيجيريا ليكونوا مؤهلين لبرنامجها الإطاري.

وفي منشور على موقعها الإلكتروني، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه يجب على الكيانات أن تكون مسجلة ولديها مكتب في نيجيريا حتى تكون مؤهلة لبرنامج الحضانة التنظيمية السريعة (ARIP)، والذي تم تصميمه لضم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد.

يجب أن يكون الرؤساء التنفيذيون مقيمين محليًا

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الرئيس التنفيذي أو المدير الإداري مقيمًا في نيجيريا. يجب أن يكون المتقدمون منخرطين في أعمال الاستثمار والأوراق المالية وأن يسعوا إلى التسجيل أو لديهم طلبات معلقة تتعلق بالأصول الافتراضية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في تعميم صدر في 21 يونيو، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحاليين والمحتملين، بما في ذلك وسطاء وتجار العملات المشفرة، لاستكمال طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات في غضون 30 يومًا.

في حين يتم تعديل القواعد الخاصة بإصدار الأصول الرقمية ومنصات العرض والتبادل والحفظ، يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية العمل بموجب ARIP في الوقت الحالي.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يهدف برنامج ARIP إلى تسريع عملية التسجيل للكيانات التي تسعى إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو يوفر موافقة مؤقتة من حيث المبدأ حتى تصبح قواعد الأصول الرقمية جاهزة للعمل بشكل كامل.

ينطبق هذا الإطار على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المصدرة للرموز التي تدير أعمالها في نيجيريا أو تقدم خدمات للمستهلكين النيجيريين، بما في ذلك المنصات التي تسهل تقديم الأصول الرقمية وتداولها وتبادلها وحفظها ونقلها.

غرامات عدم الامتثال لـVASP

تتضمن متطلبات التقديم بيانًا مؤكدًا بعدم وجود إدانات بالاحتيال أو عدم الأمانة، وخطة تشغيلية، ونموذج أعمال مع اقتراح قيمة واضح وأحكام لحماية المستثمرين.

ذات صلة: نزاهة التاجر النيجيري تعيد الثقة في العملات المشفرة

تبلغ رسوم المعالجة 2 مليون نيرة (1277 دولارًا)، ويجب على المتقدمين تقديم دليل على أموال المساهمين المطلوبة. ومن المتوقع أن يقدم المشاركون في برنامج ARIP إحصاءات التداول الأسبوعية والشهرية، والبيانات المالية الفصلية، وتقارير الامتثال وتقارير الحوادث.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عدم الامتثال لمتطلبات برنامج الاستثمار المعدل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات تبدأ من 5 ملايين نيرة (3194 دولارا أمريكيا) وتزيد بمقدار 200 ألف نيرة (127.76 دولارا أمريكيا) يوميا في حالة الاستمرار في التخلف عن السداد.

وتواجه شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية التجارية غير المسجلة عقوبات لا تقل عن 20 مليون نيرة (12776 دولارا أميركيا)، في حين تواجه منصات الاستثمار الرقمية الأخرى، مثل وسطاء ومستشاري العملات المشفرة، غرامات لا تقل عن 10 ملايين نيرة (6388 دولارا أميركيا).

في شهر مارس، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تعديلاً على القواعد التي توجه المنصات التي تقدم خدمات التشفير، مما يشير إلى زيادة رسوم التسجيل لبورصات التشفير من 30 مليون نيرة (18620 دولارًا) إلى 150 مليون نيرة (93000 دولار).

مجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من الضغط على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة