من المقرر أن يمضي المدعون العامون في نيجيريا قدمًا في القضية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد ضد تيغران جامباريان، وهو أحد المديرين التنفيذيين في باينانس والذي تم اعتقاله منذ فبراير.
وقال متحدث باسم العائلة لموقع كوينتيليغراف إن الفريق القانوني لجامباريان بدأ وانتهى من استجوابه لشاهد لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الثاني من يوليو. وقد رفعت الوكالة الحكومية اتهامات بغسيل الأموال ضد جامباريان والمدير التنفيذي لشركة باينانس نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز في مارس ويقال إنه فر إلى كينيا.
وتخطط السلطات النيجيرية لاستئناف محاكمة جامباريان في الخامس من يوليو/تموز. ولكن أسرته تقول إن صحته تدهورت منذ احتجزته السلطات مع أنجاروالا قبل نحو 128 يوما. ووفقا للمتحدث باسمه، أصيب جامباريان بالالتهاب الرئوي والملاريا، وأبلغ عن آلام في قدمه وظهره.
رد فعل الحكومة الأمريكية؟
وفي تصريح لموقع كوينتيليغراف، قالت زوجة جامباريان، يوكي، إنها لم تكن على اتصال بأي شخص من الحكومة النيجيرية ولكنها كانت تتحدث مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في أبوجا. وأفادت بأنها تجري مكالمات منتظمة مع موظفي باينانس والمحامين الذين يمثلون زوجها في قضية لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
“لقد اعتقدت أن استجابة الحكومة الأمريكية كانت بطيئة للغاية في البداية، خاصة بالنظر إلى أن تيجران كان يعمل لصالح الحكومة الأمريكية”، قال يوكي. “ومع ذلك، أعتقد أنهم زادوا بشكل ملحوظ من جهودهم ومشاركتهم مؤخرًا […] “في نظري، من الواضح أن أي مشاكل بين Binance والسلطات النيجيرية يمكن وينبغي حلها دون أن يقع Tigran في الوسط.”
وجهت السلطات النيجيرية في البداية تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال إلى جامباريان وأنجاروالا في فبراير/شباط بعد أن سافر الثنائي إلى البلاد كممثلين لشركة باينانس. هرب أنجاروالا إلى كينيا في مارس/آذار ويقال إنه يواجه خطر التسليم إلى نيجيريا. وفي يونيو/حزيران، أسقطت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية تهم التهرب الضريبي، لكن قضية غسيل الأموال كانت مستمرة وقت نشر هذا التقرير.
متعلق ب: 108 من المدعين العامين السابقين والمسؤولين الفيدراليين يرددون دعوات لإنقاذ المدير التنفيذي لشركة Binance في نيجيريا
وقد انتقد العديد من المسؤولين الأميركيين والأشخاص المهتمين بالقضية السلطات النيجيرية لمحاسبة اثنين من المديرين التنفيذيين الذين سافروا طوعاً إلى البلاد على أفعال الشركة المزعومة. وفي 20 يونيو/حزيران، التقى النائبان الأميركيان فرينش هيل وكريسي هولاهان بجامباريان في سجن كوجي في نيجيريا، ودعوا السلطات إلى إسقاط التهم والإفراج عنه على الفور لأسباب إنسانية.
أطلقت يوكي جامباريان عريضة لإعادة زوجها إلى الولايات المتحدة، والتي جمعت 4879 توقيعًا وقت النشر – أي أقل بنحو مائة توقيع من هدفها المتمثل في 5000 توقيع. ومن المفترض أن يتم إرسال نتائج العريضة إلى وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس جو بايدن وEFFCC والحكومة النيجيرية.
مجلة: Crypto-Sec: محتال يصطاد مستخدمي Hedera، ويحصل على 70 ألف دولار من مُسمم العناوين
