قامت هيئة الرقابة المالية (FCA) بإلقاء القبض على مشتبه بهم في أعمال أصول مشفرة غير قانونية بقيمة 1.2 مليار دولار

قالت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة إنها ألقت القبض على شخصين يشتبه في قيامهما بتشغيل بورصة أصول مشفرة غير قانونية.

وفي 19 يونيو، قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) إنه يُعتقد أن الأعمال غير القانونية قد اشترت وباعت ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني أو 1.2 مليار دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة غير المسجلة. وخلال مداهمات المكاتب المرتبطة بالمشتبه بهم، صادرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) العديد من الأجهزة الرقمية.

امتثال هيئة الرقابة المالية (FCA).

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة التنظيمية تلعب “دورًا مهمًا” في إبقاء “الأموال القذرة خارج النظام المالي في المملكة المتحدة”.

“تُظهر هذه الاعتقالات أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمنع شركات العملات المشفرة من العمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة”

وأجرت هيئة الرقابة المالية مقابلات مع المشتبه فيهما المعتقلين، ثم أطلق سراحهما بكفالة، على الرغم من أن التحقيق لا يزال مستمرا.

في المملكة المتحدة، يجب على مشغلي بورصة الأصول المشفرة التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) مباشرةً والامتثال للوائح غسيل الأموال من أجل ضمان العمليات القانونية. كان هذا هو الحال منذ يناير 2021.

قالت شارلوت تريغونا، خبيرة الاحتيال في العملات المشفرة وشريكة في شركة محاماة جرائم الأعمال Peters & Peters، إنه نظرًا لأن متطلبات البورصات هذه كانت نشطة لفترة طويلة، فسيكون “من الصعب إقناع هيئة الرقابة المالية” بعدم علمها بأي متطلبات.

متعلق ب: مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصة يقترح مساحة آمنة لتجربة الأوراق المالية الرقمية

“والأكثر من ذلك إذا كانوا قد تقدموا بطلب إلى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) سابقًا للتسجيل، وكانوا واحدًا من 86٪ من [of exchanges] قالت: “الذين تم رفضهم واستمروا بغض النظر”.

“في حين أن هذه قد تكون حالة تشير إليها هيئة الرقابة المالية (FCA) في المستقبل كدليل ناجح على قدرتها على قمع البورصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أنها قد تكون أيضًا إدانة محزنة لحقيقة أن الوضوح التنظيمي للمشاركين في السوق ومقدمي الخدمات لا يزال غير واضح. في طي النسيان.”

تأثير الانتخابات

تمر المملكة المتحدة حاليًا بموسم الانتخابات العامة، والتي ستجرى في 4 يوليو من هذا العام.

قال تريغونا إن الانتخابات “عطلت” طريق المملكة المتحدة نحو التنظيم الكامل للعملات المشفرة، ومع ذلك يجب أن يكون واضحًا لمقدمي خدمات العملات المشفرة أنه يجب عليهم التسجيل لدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).

“يجب على من يفوز في الانتخابات في يوليو أن يجعل من أولوياته إعادة المملكة المتحدة إلى المسار التنظيمي الذي كانت تتجه إليه في السابق. وعليهم تسريع وتيرة العمل أثناء قيامهم بذلك!

مجلة: تثير شائعات العملات المشفرة حالة من الذعر في كوريا، حيث يتم إسقاط Binance جوًا لمالكي BNB: Asia Express