تصاعدت المعركة القانونية لـ Binance exec وسط شد الحبل بين الولايات المتحدة ونيجيريا

مضت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) قدمًا في قضية غسيل الأموال التي رفعتها ضد بينانس ومديرها التنفيذي، تيغران جامباريان، يوم الخميس 20 يونيو، مما دفع زوجته يوكي جامباريان إلى الرد.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ظهر المحامي الرئيسي للجنة EFCC، إيكيلي إيهيناتشو، أثناء الإجراءات، مما سمح بمواصلة استجواب مدير لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية، عبد القادر عباس.

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من تبرئة المحكمة لغامباريان ونديم أنجاروالا – اللذين فرا من نيجيريا – من تهم التهرب الضريبي المتعلقة باينانس في قضية رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) يوم الجمعة، ١٤ يونيو.

قررت المحكمة في حكم قصير بعد الاتهامات المعدلة الجديدة التي قدمتها FIRS بسبب إشعار من Binance بشأن تعيين ممثل نيجيري، Ayodele Omotilewa.

رد فعل الأسرة

وفي بيان للصحافة، أعربت زوجة غامباريان عن ارتباكها بشأن سبب عدم قدرة EFCC على متابعة FIRS وإطلاق سراح زوجها. كما حثت حكومة الولايات المتحدة على الإسراع بإطلاق سراحه. قالت:

“لقد حان الوقت لكي تفعل السلطات النيجيرية الشيء الصحيح وتطلق سراح زوجي البريء. يتم إرسال تيغرانس وأموال الضرائب الخاصة بي إلى نيجيريا كمساعدات كل عام. ومن المفترض أن تكون نيجيريا حليفا. أرفض أن أصدق أن وزارة خارجيتنا لا تستطيع أن تفعل المزيد لإطلاق سراح مواطن أمريكي بريء”.

المشرعون يطالبون بالإفراج عن غامباريان

والتقى عضوان في الكونجرس الأمريكي، النائبان كريسي هولاهان وفرنش هيل، بغامباريان في سجن كوجي بنيجيريا يوم الخميس 20 يونيو. وبحسب هيل، فإن غامباريان عانى من الملاريا والالتهاب الرئوي المزدوج وفقد الكثير من وزنه بسبب الإهمال في توفير الرعاية الطبية.

ذات صلة: أسقط المسؤولون النيجيريون بعض التهم الموجهة ضد Binance exec المحتجز

وقد دعا هولاهان وهيل إلى إطلاق سراح غامباريان الفوري لأسباب إنسانية، نظراً لظروف السجن السيئة وحالته الصحية.

وجاءت زيارة المشرعين بعد أن كتب 18 عضوًا في الكونجرس الأمريكي رسالة مشتركة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثونهما على التدخل لإنهاء احتجاز غامباريان.

خلفية القضية

تم اعتقال المدير الإقليمي لـ Binance Anjarwalla ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية Gambaryan في نيجيريا يوم 26 فبراير. وقد سافر Gambaryan إلى البلاد من الولايات المتحدة للمشاركة في دفاع الشركة ضد تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال.

واجهت Binance ومديريها التنفيذيين قضيتين منفصلتين من قبل FIRS وEFCC. ركزت الأولى على التهرب الضريبي، في حين شملت الأخيرة غسل الأموال ومخالفة صرف العملات الأجنبية.

المجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من حدة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة