قدمت بورصة العملات المشفرة Binance استئنافًا للحصول على غرامة قدرها 4.4 مليون دولار فرضها مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) في مايو.
في ملف بتاريخ 5 يونيو أمام نظام المحكمة الفيدرالية الكندية، قدمت Binance Holdings Limited إشعارًا بالاستئناف القانوني ضد مدير FINTRAC بشأن مزاعم عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). أعلنت الهيئة التنظيمية في 9 مايو أنها فرضت غرامة على Binance تزيد عن 6 ملايين دولار كندي – ما يقرب من 4.4 مليون دولار أمريكي – بسبب الانتهاكات بما في ذلك الفشل في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تجاوزت 10000 دولار أمريكي.
وبحسب ما ورد قالت Binance في استئنافها إنها لم توجه خدماتها إلى المقيمين الكنديين. أعلنت البورصة عن خطط للخروج من السوق الكندية في مايو 2023، وألقت اللوم على البيئة التنظيمية. تواصل كوينتيليغراف مع باينانس للتعليق لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.
متعلق ب: تفتقر كندا إلى مشاركة المشرعين بشأن العملات المشفرة — Coinbase exec
كان قرار FINTRAC منفصلاً عن التشابكات القانونية التي تواجهها Binance في البلدان الأخرى. وفي نوفمبر 2023، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، والتي تطلبت من الرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينج تشاو التنحي. واعترف تشاو بالذنب في تهمة جناية واحدة ويقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في السجن الفيدرالي.
في فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بعد مزاعم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في الشركة. نديم أنجاروالا، مواطن بريطاني وكيني، هرب من الحجز النيجيري وكان في كينيا وقت النشر. وبحسب ما ورد أصيب تيغران جامباريان، العميل الخاص السابق في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بالملاريا أثناء احتجازه في نيجيريا.
مجلة: سائق Polkadot’s Indy 500 كونور دالي: “والدي يحمل DOT، ما مدى جنون ذلك؟”
