ألغت الهيئة التنظيمية المالية في ولاية داكوتا الشمالية ترخيص تحويل الأموال لفرع Binance في الولايات المتحدة، Binance.US، مما يجعلها الولاية السابعة التي تقوم بذلك.
قالت مفوضة إدارة المؤسسات المالية في داكوتا الشمالية (DFI)، ليز كروس، يوم 17 يونيو، إن BAM Trading Services – التي تمارس أعمالها باسم Binance.US – فشلت في الامتثال لقوانين تحويل الأموال في الولاية.
يشير أمر الإلغاء إلى إدانة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao الفيدرالية في نوفمبر بتهمة التآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة والفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال كأسباب لسحب الترخيص.
وأضاف كروس أن “المالك المستفيد والشخص المسيطر على الأغلبية” في Binance، تشاو، أُدين مؤخرًا بتهم جنائية لانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال.
ينص أمر الإلغاء على أن “المفوض وجد أن المدعى عليه لا يستمر في استيفاء المؤهلات أو تلبية المتطلبات التي قد تنطبق على مقدم الطلب للحصول على ترخيص جديد لتحويل الأموال”.
يجوز لـ Binance.US تقديم طلب لعكس الطلب في غضون 30 يومًا، والذي سيتوقف في 17 يوليو 2024.
سيصبح الأمر ساري المفعول إذا لم يتم تقديم أي طلب بحلول ذلك الوقت.
داكوتا الشمالية هي الولاية السابعة التي تلغي أو ترفض تجديد ترخيص تحويل الأموال الذي طلبته شركة BAM Trading Services.
واتخذت ألاسكا وفلوريدا وماين ونورث كارولينا وأوريجون إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
متعلق ب: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك ينضم إلى مجلس إدارة Binance.US
كانت فلوريدا أول ولاية توقف خدمات Binance.US في نوفمبر، بعد وقت قصير من اعتراف تشاو بالذنب.
وكانت نورث كارولينا وماين الولايتين الأمريكيتين التاليتين اللتين حذتا حذوهما يومي 23 و29 يناير.
لم تحصل Binance.US مطلقًا على تراخيص في نيويورك وتكساس وفيرمونت وهاواي.
كما تم أيضًا إيقاف تأهيل المستخدمين الجدد مؤقتًا في ولايات كونيتيكت وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا وواشنطن، وفقًا لموقع Binance.US.
مجلة: تحاول الولايات المتحدة والصين سحق منصة Binance ومطالبة رشوة SBF بقيمة 40 مليون دولار: Asia Express
