يلاحق ضحايا FTX أصول الشركة من المصادرة الجنائية

قدمت مجموعات مختلفة مطالبات متنافسة على بعض أو كل الأصول المعنية في القضية الجنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في السجن الفيدرالي.

في ملف بتاريخ 14 يونيو/حزيران في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جادل المحامون الذين يمثلون مديني FTX وكيان الشركة في جزر البهاما، FTX Digital Markets، بأن لديهم “حقًا أعلى” في الأصول التي يمكن استخدامها تلبية حكم المحكمة بقيمة 11 مليار دولار ضد بانكمان فرايد. ادعى الفريق القانوني أن طائرات FTX والأموال المحتفظ بها في Signature Bank وFarmington State Bank وSilvergate Bank، وبيع أسهم Robinhood والمساهمات السياسية المرتبطة بالمديرين التنفيذيين السابقين في FTX لا ينبغي استخدامها لحكم Bankman-Fried ولكن لصالح ضحايا التبادل البائد.

“إن تعديل أمر المصادرة الأولي لتوفير إعادة الممتلكات المحددة إلى المدينين و/أو FTX Digital سيفيد جميع الدائنين وأصحاب المصلحة في إجراءات إفلاس المدينين بموجب الفصل 11 وتصفية FTX Digital في جزر البهاما، بما في ذلك ضحايا Bankman- “جرائم فرايد”، جاء في ملف 14 يونيو/حزيران. “إن توزيع قيمة الممتلكات المحددة على أكثر من مليون ضحية لمخطط BankmanFried الإجرامي ليس بالأمر الهين، والقيام بذلك من خلال بنية وعمليات إدارة المطالبات الحالية للمدينين سيؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة للتوزيع إلى الحد الأقصى عن طريق تقليل الإجراءات الإدارية والتكاليف الإضافية التكاليف المهنية.”

الجميع يريد قطعة من الكعكة

وجاء التماس المدينين في أعقاب التماسين قدمهما محامون يمثلون الشركة والمصفون المشتركون لشركة Emergent Fidelity Technologies في 14 يونيو. تمتلك الشركة أكثر من 55 مليون سهم من Robinhood لصالح Bankman-Fried والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ. ركز الالتماس فقط على أسهم Robinhood و20 مليون دولار التي تحتفظ بها Emergent بدلاً من أصول FTX الأخرى التي يطالب بها المدينون.

بشكل منفصل، قدمت مجموعة من المطالبين “الذين سُرقت أصولهم الرقمية من قبل SBF”، ممثلين بمحامي العملات المشفرة آدم موسكوفيتش وديفيد بويز، التماسًا يطالب القاضي بتسليم الأصول المصادرة في القضية الجنائية لمستخدمي FTX بدلاً من المدينين. سونيل كافوري، أحد عملاء FTX الذي شهد أيضًا ضد Bankman-Fried، هو أحد المدعين في القضية.

وجاء في الإيداع: “إن ملكية الإفلاس مليئة بالصراعات التي قد تهدد بالتوزيع العادل لأصول عملاء FTX المصادرة على عملاء FTX، فضلاً عن احتمال سلامة عملية التوزيع هذه”.

وفي وقت النشر، لم يكن القاضي لويس كابلان قد أصدر قرارًا بشأن جلسة استماع أو حكم محتمل بشأن الالتماسات الثلاثة. قدمت قضية إفلاس FTX في مقاطعة ديلاوير خطة إعادة تنظيم مقترحة في مايو لتعويض الدائنين. وقد اعترض البعض، بما في ذلك كافوري، زاعمين أن الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الخسائر الناجمة عن الضرائب الأمريكية.

متعلق ب: تصل FTX إلى تسوية بقيمة 200 مليون دولار مع مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن فاتورة الضرائب

أُدين بانكمان فرايد بسبع تهم جنائية تتعلق بدوره في إساءة استخدام أموال العملاء بين FTX وAlameda Research. وفي مارس/آذار، حكم عليه القاضي كابلان بالسجن لمدة 25 عاماً. وقد قدم محاموه إشعارًا بالاستئناف، وسيظل محتجزًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين مع تقدم العملية.

وقد اعترف المديرون التنفيذيون السابقون الآخرون في FTX وAlameda المتورطون في انهيار الشركة – وانغ وكارولين إليسون ونيشاد سينغ – بالذنب وينتظرون الحكم بعد الإدلاء بشهادتهم في محاكمة بانكمان فريد الجنائية. حُكم على ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets والفرد الوحيد المتهم الذي لم يشهد في محاكمة SBF، بالسجن لمدة 90 شهرًا في مايو. ومن المتوقع أن يعود إلى السجن يوم 29 أغسطس.

مجلة: كن بدوًا رقميًا للعملات المشفرة في بالي مثلي: وإليك الطريقة