يدعي أحد المستثمرين أنه خسر 310,000 دولار أمريكي بسبب منصة تداول عملات مشفرة مزعومة بعد أن علم بها من خلال طلب اتصال غير مرغوب فيه من LinkedIn.
وجاء في تنبيه المستهلك الصادر عن قسم الأوراق المالية بوزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) يوم ١٣ يونيو أن المستثمر كان يستخدم منصة تداول عملات مشفرة مزعومة تسمى “Ethfinance”.
“لقد علم المستثمر بـ Ethfinance من خلال طلب صداقة عشوائي على LinkedIn”، قال DFI. وأضافت أن المستثمر قام بتحويل ما مجموعه 310،000 دولار من “محفظة DeFi” الخاصة به إلى المنصة على أمل جني الأرباح من تداول العملات المشفرة.
عندما حاول سحب بعض رأس ماله الأولي والأرباح المعلنة، قيل للمستثمر أنه بحاجة إلى إضافة المزيد من الأموال من أجل إكمال “العقد الذكي” ثم سحب الأموال.
“لم يرسل المستثمر أي أموال إضافية. وقالت المؤسسة إن المستثمر لم يتمكن من سحب أي أموال من حسابه، وحسابه مغلق.
وقالت الهيئة التنظيمية إن القضية تبدو وكأنها “احتيال بشأن الرسوم المسبقة”، على الرغم من أنها ذكرت أنها لم تتحقق من هذه الادعاءات.
الاحتيال في الرسوم المسبقة هو نوع من عمليات الاحتيال التي تعد الضحايا بمبالغ كبيرة من المال أو المنتجات أو الخدمات مقابل دفعة صغيرة مقدمًا.
بمجرد الدفع، يقوم المحتال إما بإغراء الضحية بإرسال المزيد من الرسوم مقابل أشياء أخرى – أو يختفي ببساطة.
متعلق ب: تصدر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحذيرًا عاجلاً بشأن عمليات الاحتيال الرومانسية المتزايدة في مجال العملات المشفرة
يُظهر متعقب احتيال العملات المشفرة التابع لـ DFI في واشنطن أن المنصة قد تم ذكرها أيضًا في شكوى سابقة، حيث أفاد أحد سكان كاليفورنيا أنه خسر أكثر من 165000 دولار بعد مقابلة شخص غريب عبر الإنترنت عرض عليه تعليمه كيفية جني الأموال من تداول خيارات العملات المشفرة.
أدرك المستثمر أنها عملية احتيال عندما طلب منه “الرئيس التنفيذي لخدمة عملاء العملات المشفرة” على Telegram إرسال 25% من الأرباح كـ “ضرائب” من أجل إكمال عملية السحب.
كما نشرت مؤسسة DFI في واشنطن أيضًا ثلاثة تنبيهات أخرى في 13 يونيو. كان اثنان منها يتعلقان ببورصات عملات مشفرة احتيالية، والآخر يتعلق بمنصة إدارة استثمار احتيالية.
مجلة: “عصابة” Deepfake AI تستنزف حساب OKX بقيمة 11 مليون دولار، وZipmex تهاجم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة: Asia Express
