الآثار المترتبة على أدوات الخصوصية والحفظ الذاتي الأخرى

إن إغلاق شركة Samourai Wallet لخلاط العملات المشفرة واعتقال مؤسسيها له آثار بعيدة المدى على هذا القطاع. تكشف أبحاث Cointelegraph التفاصيل المتعمقة حول كيفية عمل Samourai Wallet، ولماذا أغلقتها سلطات الولايات المتحدة، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للخصوصية وأدوات العملة المشفرة ذاتية الحراسة.

لائحة اتهام مؤسسي Samourai Wallet

ألقي القبض على مؤسسي Samourai Wallet، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، في 24 أبريل ووجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال وإدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص.

ودفع روجريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، بأنه غير مذنب وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بسند بقيمة مليون دولار. وفي الوقت نفسه، ينتظر هيل، الذي شغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا، تسليمه إلى الولايات المتحدة من البرتغال، حيث تم القبض عليه.

بعد توجيه الاتهام، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي إعلانًا يحذر الأمريكيين من استخدام خدمات تحويل الأموال بالعملات المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية. بالنسبة للبعض، يشير هذا إلى أن الهيئات التنظيمية الأمريكية قد تحاول جعل تراخيص نقل الأموال إلزامية لأدوات العملة المشفرة غير المضمونة في المستقبل.

كيف تعمل محفظة الساموراي

قدمت Samourai Wallet ميزات تعزيز الخصوصية التي تميزها عن تطبيقات المحفظة القياسية، بما في ذلك Ricochet، التي أضافت معاملات وسيطة بين المرسل والمستلم، وتنفيذ CoinJoin المسمى Whirlpool.

CoinJoins هي معاملات تجمع المدخلات والمخرجات من عدة أطراف بطريقة تحجب من قد يمتلك مخرجات معاملة غير منفقة (UTXO). والأكثر شيوعًا هو أن العديد من المستخدمين يساهمون بمدخلات ذات حجم متماثل في معاملة CoinJoin ويتلقون واحدة من مجموعة من المخرجات ذات الحجم المماثل. وهذا يجعل من الصعب على محللي blockchain تتبع ملكية الأموال بعد مرورها عبر CoinJoin.

اعتمدت خدمة Whirlpool، وهي خدمة CoinJoin التي تديرها Samourai Wallet، على خادم منسق لتسهيل إنشاء هذه المعاملات. ستقوم محفظة كل مستخدم في البداية بإرسال كل من عنوان الإدخال وعنوان الإخراج الأعمى إلى الخادم.

ذات صلة: فك رموز طفرة Pendle Finance والظهور المنبثق لـ Notcoin

ستقوم المحفظة بعد ذلك بإعادة الاتصال بالخادم من خلال دائرة Tor جديدة وتكشف بشكل مجهول عن النسخة غير المعماة من عنوان الإخراج. يسمح هذا الإجراء للخادم بالتحقق من أن عنوان الإخراج ينتمي إلى مشارك صالح دون معرفة الإدخال الذي ساهم به بالضبط.

سيتم بعد ذلك إنشاء معاملة CoinJoin وتوقيعها من قبل جميع المشاركين. خططت Samourai Wallet لزيادة اللامركزية من خلال التحول إلى منسق لامركزي.

متهم بإدارة أعمال تحويل الأموال دون ترخيص

18 قانون الولايات المتحدة § 1960، تحت عنوان “حظر شركات نقل الأموال غير المرخصة”، ينطبق على “كل من يدير، أو يتحكم، أو يدير، أو يشرف، أو يوجه، أو يمتلك كل أو جزء من أعمال تحويل الأموال غير المرخصة عن علم.” في حين أن هذا البند لا يقدم تعريفًا لما يعنيه أن تكون ناقلًا للأموال، فإنه يسلط الضوء على أن مدى السيطرة على تحويل الأموال أمر ضروري ليتم فرضه بموجب القانون.

كانت Samourai Wallet عبارة عن محفظة ذاتية الحراسة ولا يمكنها التحكم في الأموال أو إجراء المعاملات نيابة عن مستخدميها. ومع ذلك، لو اختارت القيام بذلك، لكان بإمكانها إجراء فحص مسبق لمدخلات المعاملات لخدمة CoinJoin الخاصة بها. كان هذا من شأنه أن يسمح لها بمنع العناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من التعامل مع خدمة CoinJoin – وهو النهج الذي اختارته Wasabi Wallet.

في المعارضة التي تم تقديمها في القضية المرفوعة ضد زميله في خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم تقديم تعريف محول الأموال على أنه “أي شخص آخر يشارك في تحويل الأموال”. وقالت المحكمة إن السيطرة على الأموال المحولة ليست شرطًا لكي تكون الشركة ناقلة للأموال.

واستشهدت أيضًا بقاموس Merriam-Webster على الإنترنت لتعريف “النقل” على أنه “نقل الحق أو الملكية أو المصلحة في الممتلكات العقارية أو الشخصية من شخص إلى آخر”. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذا التعريف بشكل مباشر على معاملة CoinJoin، حيث لا يتم تداول أي أموال (باستثناء الرسوم).

ذات صلة: الحكم على تورنادو كاش “غير عادل وغير معقول بشكل جذري” – الرئيس التنفيذي لشركة Nym

ومن المثير للاهتمام أن Samourai Wallet كانت تحتوي على أداة خصوصية للمدفوعات من شخص إلى آخر. كانت الميزة، التي تسمى Stowaway، عبارة عن تطبيق لـ PayJoin الذي يسمح لاثنين من مستخدمي المحفظة ببدء معاملة بشكل تعاوني تمزج العملات المعدنية وتخفي مبلغ الدفع. ومع ذلك، تم تقديم Stowaway مجانًا وكان عدد مستخدميه منخفضًا، وهذا على الأرجح سبب استبعاده من لائحة الاتهام ولم يثير اهتمام وزارة العدل.

إن الأرباح التي حققتها Samourai Wallet من تشغيل Whirlpool قد تحمل بالفعل أهمية قانونية رئيسية. في المعارضة المذكورة أعلاه، زعمت المحكمة أيضًا أن شركة تورنادو كاش “قدمت نفس الخدمة للعملاء مثل الشركات الأخرى التي اعتبرتها المحاكم بمثابة ناقلي أموال” وأن مؤسسيها “دفعوا ثمن المكونات المهمة للخدمة ومارسوا السيطرة عليها”. […] و […] “لقد حصدت أرباحًا كبيرة من الخدمة”، مما يشير إلى أن الخدمة التي تستخرج الربح من تسهيل معاملات العملات المشفرة تعتبر شركة لتحويل الأموال.

إن أهمية العائدات الناتجة عن خدمة CoinJoin تنعكس أيضًا في إرشادات شبكة إنفاذ الجرائم المالية، التي تنص على أن موردي البرامج التي تجعل المعاملات غير قابلة للتعقب يعتبرون مقدمي خدمات إخفاء الهوية ولكن ليس ناقلي الأموال. ومع ذلك، إذا كان الكيان يستخدم البرنامج “للانخراط كعمل تجاري في قبول ونقل القيمة”، فإنه يعتبر بمثابة مرسل أموال. هنا، يتم تفسير الأعمال التجارية على أنها “مشروع مستمر يتم تنفيذه لتحقيق مكاسب مالية”.

تهم غسيل الأموال

ويواجه مؤسسا Samourai Wallet أيضًا اتهامات بغسل الأموال، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا. وفقًا للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة § 1956(أ)(1)، لكي يتم اتهامك بغسل الأموال، “يجب على المدعى عليه إجراء أو محاولة إجراء معاملة مالية، مع العلم أن الممتلكات المشاركة في المعاملة المالية تمثل عائدات بعض الأعمال غير المشروعة”. نشاط.”

وقد أعلن مؤسسو ساموراي عن المنصة باعتبارها أداة “للمشاركين في السوق المظلمة/الرمادية”، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا على علم بتدفق الأموال غير المشروعة فحسب، بل قاموا أيضاً بتشجيعها. ومع ذلك، لم يتمكنوا من إجراء أي معاملات مالية بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث لم يكن لديهم سيطرة على الأموال على الإطلاق.

وجاء في لائحة الاتهام أن “الساموراي […] العمل[d] خادم مركزي ذلك […] يخلق[d] عناوين BTC الجديدة المستخدمة أثناء المعاملات.” ومع ذلك، فإن هذا غير دقيق في الواقع نظرًا لأن محافظ المستخدمين قامت بإنشاء العناوين بنفسها، كما هو موضح في القسم الأول من هذه المقالة. يمكن للخادم فقط التحقق من أن العنوان المقدم للسحب تم تقديمه من قبل أحد المشاركين في Whirlpool ولكن لا يمكنه مطابقة محافظ الإرسال والاستقبال.

تشير الاتهامات الموجهة ضد Samourai Wallet إلى أن الادعاء يحاول توسيع المسؤولية القانونية عن الأموال المغسولة لتشمل المنتجات غير الاحتجازية إذا كان الأمر يتعلق بنشر البنية التحتية للخادم.

في معارضة تورنادو كاش، قيل أيضًا أن المؤامرة لارتكاب غسل الأموال تم إثباتها من خلال “(i) t[he defendant’s] المدفوعات المستمرة لاستضافة الموقع بعد أن علمت أنه تم استخدامه لغسل العائدات الإجرامية [and] (ثانيا) [the] الدفع مقابل حركة المرور بين واجهة المستخدم و blockchain لمعالجة المعاملات التي يعرفون أنها تنطوي على عائدات إجرامية.

على هذا النحو، يبدو أنه يعني ضمنيًا أنه يمكن إدانة موفري محافظ بيتكوين (BTC) غير الحاضنة بغسل الأموال أيضًا إذا قاموا بتشغيل عقدة واستضافوا واجهة أمامية، بشرط أن يكونوا على علم بالأنشطة غير المشروعة التي تتم من خلال محفظتهم .

وفي الوقت نفسه، إذا كان المشروع يتكون ببساطة من تعليمات برمجية مستضافة على مستودع Git، فإن توزيع أدوات الخصوصية محمي بموجب حقوق التعديل الأول في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى سابقة قانونية من عام 1996، وهي قضية بيرنشتاين ضد وزارة الخارجية الأمريكية. في هذه القضية، طعن دانييل ج. بيرنشتاين في اللوائح التي كانت تلزمه بالحصول على ترخيص حكومي لنشر وتوزيع برنامج التشفير الخاص به. حكمت المحكمة لصالح برنشتاين، معتبرة أن كود الكمبيوتر هو شكل من أشكال التعبير التعبيري المحمي بموجب التعديل الأول للدستور.

مجلة: “Bitcoin Layer 2s” ليست في الحقيقة L2s على الإطلاق: هذا هو سبب أهمية ذلك