محكمة صينية تحكم على عصابة بتهمة غسل الأموال باستخدام اليوان الرقمي

أصدرت محكمة في الصين حكماً بالسجن على أعضاء “عصابة” ودفع غرامات بتهمة غسل الأموال باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي اليوان، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية.

حكمت النيابة الشعبية لمنطقة يويتشنغ بمدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ على ثلاثة أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 16 شهرًا بتهمة أنشطة غسيل الأموال. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة.

ولم يتم التعرف على أفراد العصابة إلا بأسمائهم العائلية. أفاد موقع الأعمال الصيني Mpaypass أنهم قاموا بغسل 200 ألف يوان صيني (27580 دولارًا) بشكل رقمي على مدار أربعة أيام في منتصف سبتمبر في شاوشينغ. وتم اعتقال شخص رابع دون تحديد مصيره.

ذات صلة: ضبطت الشرطة الصينية مضربًا مصرفيًا تحت الأرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي

يوان، الذي جاء إلى شاوشينغ في محاولة فاشلة للعثور على عمل، رأى إعلانًا في الفندق الذي يقيم فيه يعرض عمولة بنسبة 0.8% للأشخاص الذين يمكنهم صرف اليوان الرقمي من التجار المحليين. بعد عدة عمليات فردية، قام بتجنيد صديقته تشانغ وصديقهما كو لمساعدته.

تم استغلال خصوصية CBDC

عرضت العصابة على التجار في شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ وأماكن أخرى عمولة تتراوح بين 1% و1.5% لتلقي اليوان الرقمي من “رؤسائهم” وتحويله إلى نقد. استخدمت العصابة “أدوات الدردشة المتخصصة في الخارج” للتواصل مع ذلك الرئيس. حصل Zhang وKuo على عمولة بنسبة 0.5%. وقال المنشور:

“الرنمينبي الرقمي [yuan] تعتبر معاملات الدفع خاصة للغاية، وتستفيد عصابات الاحتيال في الخارج من هذه الميزة.

وتابع Mpaypass: “لا تقبل العديد من المتاجر” اليوان الرقمي. تلقت منظمات الأمن العام تقريرًا عن تدفقات غير طبيعية لليوان الرقمي بين التجار وسرعان ما ألقت القبض على أعضاء العصابة.

يوفر اليوان الرقمي “إخفاء الهوية بشكل يمكن السيطرة عليه”، وهو أمر ضروري لمنع الجريمة، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين في بنك الشعب الصيني. وقد استخدمت هذه العبارة في التقرير الصحفي أيضا.

جريمة اليوان الرقمية نادرة ولكنها غير معروفة

تقارير الاحتيال باستخدام اليوان الرقمي نادرة. في يناير/كانون الثاني، أفاد موقع Cnstock، الذي يشير إلى نفسه على أنه “منصة الكشف عن المعلومات القانونية لسوق رأس المال في الصين”، عن حالة مماثلة في شنغهاي وقعت في مايو/أيار 2023. ووُصفت هذه الحالة بأنها الأولى من نوعها في تلك المدينة.

وأُدين ثمانية أشخاص، من بينهم تجار، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة و54 شهراً، بالإضافة إلى غرامات، في قضية شنغهاي. وقاموا بغسل ما مجموعه 1.379 مليون دولار، جاء بعضها من “الاحتيال في شبكة الاتصالات”.

وكانت القدرة على استخدام أرقام الهواتف وحدها لفتح حسابات اليوان الرقمية أمرًا بالغ الأهمية في تنفيذ هذا المخطط. وتم الكشف عن الأنشطة غير المشروعة بعد أن أبلغ عنها موظفو البنك.

المجلة: كيف يمكن لليوان الرقمي أن يغير العالم… للأفضل أو للأسوأ