وقد ينتهي الأمر بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى الحصول على جزء صغير فقط من تسويتها التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركة Terraform Labs.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، كان لدى Terraform أصول بقيمة 430.1 مليون دولار مقابل التزامات بقيمة 450.9 مليون دولار في يناير، عندما تقدمت الشركة بطلب للإفلاس.
وقد وافقت شركة Terraform Labs على دفع ما يقرب من 4.47 مليار دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم الأوراق المالية كجزء من التسوية التي تم الكشف عنها في الثاني عشر من يونيو/حزيران. وفي المجمل، تشمل العلاجات غرامات عدم الإرجاع التي تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، وعقوبة مدنية بقيمة 420 مليون دولار أمريكي، وفوائد ما قبل الحكم بما يقرب من 467 مليون دولار أمريكي. ولا تزال التسوية في انتظار موافقة المحكمة.
في حالة الإفلاس، يتم إعطاء الأولوية للمطالبات. عادة ما يحصل الدائنون المضمونون على مستحقاتهم أولا، يليهم الدائنون غير المضمونين، والتي غالبا ما تشمل الغرامات والجزاءات المستحقة للوكالات الحكومية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي هذه الحالة، سيتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات الانتظار حتى يتم سداد مستحقات المقرضين وغيرهم من الدائنين المضمونين قبل تلقي أي أموال.
ذات صلة: تسليم دو كوون للعودة إلى المحكمة العليا في الجبل الأسود بعد الاستئناف.
في عام 2023، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs ومؤسسها، Do Kwon، لبيع أوراق مالية غير مسجلة والاحتيال على المستثمرين كجزء من انهيار نظام Terra البيئي. وتم القبض على كوون في الجبل الأسود، وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تسليمه.
وعلى الرغم من انخفاض فرص تلقي الأموال، فقد ورد أن هيئة الأوراق المالية والبورصة صورت التسوية باعتبارها عقوبة عادلة على “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الأوراق المالية في تاريخ الولايات المتحدة”. وقالت الوكالة في رسالة إلى قاضي المقاطعة الأمريكية جيد راكوف في 12 يونيو:
“إذا تمت الموافقة عليه، فإن الحكم المقترح سيرسل رسالة ردع لا لبس فيها ليس فقط لأولئك الذين ينخرطون في سوء سلوك وقح، ولكن أيضًا لجميع أولئك الذين يسعون إلى التهرب من متطلبات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال صياغة معايير جديدة للسلوك لأصول العملة المشفرة التي تقع تحت إشراف قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي الغرامات والعقوبات التي جمعتها الوكالة في عام 2023، 2.8 مليار دولار.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
