أدرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركات الأصول المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية بعد ثمانية أشهر من الإعلان في البداية عن خطط للقيام بذلك.
أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن ذلك عبر بيان سياسة صدر على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي زاد فيه المنظم المالي للدولة من عدد الشركات المطلوبة لتقديم تقرير الجرائم المالية السنوي المعروف باسم “REP-CRIM” من 2500 إلى حوالي 7000.
وفقًا لبيان السياسة ، أعلنت FCA أن الامتثال لتقارير REP-CRIM كان أداة ضرورية لتمكين المنظمين من مكافحة أنشطة غسيل الأموال. في خطة أعمالها 2020/2021 ، صرحت FCA:
“سنعزز قواعدنا لمنع غسل الأموال ، بالإضافة إلى العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لدعم نهج مشترك في الأصول المشفرة.”
خلال الإعلان الأولي للخطة في أغسطس 2020 ، قال المنظم البريطاني إن هذه الخطوة كانت جزءًا من الجهود المبذولة لاعتماد نهج يركز على البيانات لتنظيم التكنولوجيا المالية. وفقًا لما أوردته كوينتيليغراف في ذلك الوقت ، فإن التزامات الإبلاغ عن الجرائم المالية بغض النظر عن إجمالي الإيرادات السنوية لشركة التشفير.
بعد إعلان بيان السياسة ، ستحتاج شركات التشفير في المملكة المتحدة المدرجة في نظام REP-CRIM الموسع إلى تقديم تقرير الجرائم المالية بحلول الموعد المحدد.
بالنسبة لـ FCA ، تشير شركات الأصول المشفرة إلى بورصات العملات المشفرة وموفري المحافظ الاحتياطية. يأتي إدخال متطلبات إعداد التقارير REP-CRIM عقب الرقابة المتزايدة للجهة التنظيمية على مساحة العملة الافتراضية والتي تشمل التسجيل الإجباري لشركات الأصول الرقمية.
في الواقع ، كانت هيئة السلوك المالي (FCA) تشرف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال لشركات التشفير البريطانية منذ يناير 2020. وقد أجبر تراكم تطبيقات تسجيل الأعمال بالعملات المشفرة FCA على إنشاء نظام ترخيص مؤقت مرة أخرى في ديسمبر 2020.
كما دخل حظر FCA على تداول مشتقات التجزئة حيز التنفيذ في يناير 2021.
