في إعلان يوم الاثنين ، سلمت وزارة العدل الأمريكية والمنطقة الجنوبية لنيويورك زعيم مخطط بونزي المزعوم AirBit Club من بنما.
يعد Gutemberg Dos Santos واحدًا من ستة مشغلين لـ AirBit Club وجهت إليهم تهم ، وآخر من قدم إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة أمام SDNY. دوس سانتوس هو مواطن مزدوج من البرازيل وقد اعتقلت السلطات الأمريكية في البداية خمسة من الستة في أغسطس / آب ، وتجنب السلطات السادسة حتى أكتوبر / تشرين الأول.
تزعم وزارة العدل أن شركة AirBit Club باعت “عضويات” وعدت بعوائد مضمونة. قام المشغلون الستة بتسويق عائداتهم على أنها نتاج عمليات التعدين واستراتيجيات التداول الخاصة بالنادي. وفقًا لوزارة العدل ، لم تكن هذه العمليات موجودة. بدلاً من ذلك ، ذهبت مستحقات العضوية لتمويل مزيد من التسويق في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الأحداث الضخمة لتجنيد أعضاء جدد وأنماط الحياة الخاصة بهم.
يمكن مشاهدة بعض هذه الأحداث على موقع AirBit Club الذي لا يزال نشطًا ، وآخرها حدث في ساو باولو ، البرازيل ، العام الماضي.
أحد المتهمين الستة كان سكوت هيوز ، محامي كاليفورنيا الذي ، كما تزعم وزارة العدل ، ساعد قيادة شركة AirBit Club “من خلال المساعدة ، من بين أمور أخرى ، في إزالة المعلومات السلبية حول AirBit Club و Vizinova من الإنترنت.” ربما عن طريق التهديد بدعاوى التشهير لإغلاق المعارضة.
كما أن هيوز متهمة بمساعدة العملية على غسل الدخل عبر حسابات العملاء المختلفة.
يعد PlusToken أحد أشهر مخططات بونزي في التشفير ، والذي شهد مؤخرًا مصادرة أكثر من 4 مليارات دولار من أصول التشفير من قبل الحكومة الصينية.
