وزارة العدل الأمريكية تسلم أحد مؤسسي شركة Crypto Ponzi Scheme من بنما المزعوم

قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتسليم الرجل المتهم بأنه أحد مؤسسي برنامج Ponzi للعملات المشفرة العالمية AirBit Club.

وقالت المدعية الأمريكية بالنيابة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، أودري شتراوس ، يوم الاثنين إن المتهم ، جوتمبرغ دوس سانتوس ، سُلم من بنما الأسبوع الماضي. جنبا إلى جنب مع المتهمين معه متهم بتهم تتعلق بدوره المزعوم في مخطط دولي للاحتيال وغسيل الأموال يقوم بالاحتيال على الأفراد من خلال التماس استثمارات في شركة تعدين وتجارة عملة مزيفة مزعومة.

وفي وصفه للخطة ، قال شتراوس إن الشركة “وعدت بمعدلات عائد غير عادية على الاستثمارات الوهمية في العملات المشفرة ، وتحتال على ضحايا عشرات الملايين من الدولارات”.

وفقًا للائحة الاتهام ، شارك دوس سانتوس والمتهمون الآخرون معه في مخطط بونزي منذ سبتمبر 2015 على الأقل. توفر الحركات الرئيسية في العملات المشفرة ، وخاصة البيتكوين (BTC) ، التي وصلت يوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، فرصًا لعديمي الضمير. الجهات الفاعلة لخداع الناس بوعود بعوائد متسقة ومرتفعة.

يحتاج المستثمرون ، كالعادة ، إلى توخي الحذر والاهتمام بمثل هذه العلامات الحمراء مثل التأخيرات الطويلة في معالجة عمليات السحب ، والمطالبة بالمدفوعات النقدية ، والرسوم المرتفعة المخفية ، وكلها تشير غالبًا إلى نوايا احتيالية. قالت وزارة العدل إنه في هذه القضية ، عندما حاولت إحدى الضحايا سحب الأموال من المخطط المزعوم ، قيل لها “جلب دماء جديدة” إلى AirBit Club من أجل الحصول على عائداتها.