في عام 2016 ، تمت سرقة 119756 عملة بيتكوين من بورصة Bitfinex. استمرت بعض هذه العملات في التنقل بين المحافظ على مر السنين ، بما في ذلك يوم الاثنين.
تُظهر بيانات Blockchain أن مستخدم تشفير غير معروف نقل 270.97974 Bitcoin (BTC) من محفظة مرتبطة بالاختراق. المبلغ يساوي حوالي 5.2 مليون دولار في وقت النشر.
العنوان 1GytseWXyzGpmHkcv9uDzkU9D8pLaGyR5x، الذي يُعتقد أنه مرتبط بالاختراق ، يظهر أقل من 0.001 BTC متبقي. تم إرسال BTC إلى عنوان Bitcoin غير معروف سابقًا – 3MyXrfSg7JFXLa7bD6YF1GnomEr8EXYRnx، والتي تحتفظ فقط بالمبلغ المتداول.
قام المتسللون المسؤولون عن الاختراق بنقل 1-2٪ فقط من الأموال المسروقة خلال فترة الأربع سنوات المؤقتة منذ حدوث السرقة. يبدو أن إستراتيجية HODLing الخاصة بهم تؤتي ثمارها – كانت قيمة الشحن تبلغ 72 مليون دولار فقط في ذلك الوقت ، لكنها تقدر الآن بنحو 2.3 مليار دولار.
في يونيو ، قام اللصوص بنقل 736 BTC من الاختراق إلى سوق الشبكة المظلمة الروسي Hydra ، حيث انتهى الأمر ببعض العملات المعدنية في Bitfinex. وبالمثل ، قام شخص ما بنقل 3،503 BTC من العناوين المرتبطة باختراق Bitfinex 2016 مرة أخرى في يوليو أيضًا. انتقلت العملات أيضًا في أكتوبر ، مع 2900 BTC تغيير محافظ. كما تم نقل كميات مختلفة من Bitcoin من الاختراق في عدة مناسبات أخرى.
ومع ذلك ، فإن 98٪ من الأموال المسروقة ظلت على حالها لمدة أربع سنوات. قد يشير هذا إلى أن المتسللين واجهوا صعوبات في غسل الأصول الرقمية حيث تفرض السلطات لوائح أكثر صرامة.
ساهم تيرنر رايت في هذا المقال.
