أبلغت Bitconic ، وهي بورصة بيتكوين (BTC) ومقرها هولندا ، مستخدميها بأنهم بحاجة الآن إلى الامتثال لتدبير تحقق جديد من أجل الاستمرار في استخدام خدماتها. يأتي التغيير بعد المتطلبات الجديدة من البنك المركزي الهولندي ، والتي نُشرت في نوفمبر 2019 ، والتي تنص على:
“يجب على مزودي خدمة التشفير التحقق مما إذا كان عملاؤهم وأي مالك مستفيد نهائي (UBOs) مدرجين في قائمة عقوبات هولندية أو أوروبية وإبلاغ DNB عن أي زيارات. الشيكات القائمة على المخاطر غير مسموح بها […] يستلزم الامتثال أيضًا أنه يجب على المؤسسات التحقق من تحويلات المدفوعات الواردة والصادرة “.
أبلغت Bitonic العملاء أنه يجب عليهم الآن تقديم تفاصيل إضافية ، بما في ذلك نوع المحفظة التي يستخدمونها. يجب عليهم أيضًا التحقق من أنهم المتحكمون “الشرعيون” في عنوان Bitcoin الذي يقدمونه لإجراء عمليات سحب من Bitonic. للقيام بذلك ، يحتاجون إلى تحميل لقطة شاشة من محفظتهم أو توقيع رسالة.
كل هذه الإجراءات ، كما يقول Bitonic ، هي “مصدر إزعاج” ، مؤكدة ، “نحن لا نتفق مع الإجراءات بأنفسنا”. يلاحظ الصحفي المشفر آرون فان ويردوم على تويتر أن المتطلبات تتجاوز بكثير المتطلبات الموضوعة على شركات التشفير في بقية أوروبا:
حسب ما يفرضه البنك المركزي الهولندي (DNB_NL) ، يجب على بورصات البيتكوين في هولندا الآن أن تطلب من عملائها “إثبات” أنهم يتحكمون حقًا في عنوان السحب الخاص بهم. لا توجد دولة أوروبية أخرى تتطلب ذلك.
عبر تضمين التغريدة: https://t.co/UEtVJD3e5z. pic.twitter.com/Nbsa9usSWF
– آرون فان ويردوم (AaronvanW) 17 نوفمبر 2020
في أبريل من هذا العام ، وكجزء من تنفيذها للتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبي ، أو AMLD5 ، كلفت وزارة المالية الهولندية البنك المركزي الهولندي بمراقبة صناعة العملات الرقمية في البلاد. في ذلك الوقت ، كان الخبراء يحذرون بالفعل من أن وزارة المالية قد تكون قد تجاوزت سلطتها في تعيين المؤسسة للإشراف على شركات التشفير.
“هذا أكثر بكثير مما [AMLD5] وأشارت. قال المحامي الهولندي فرانك تي هارت في ذلك الوقت: “إن طريقة الإشراف هذه غير عادية”.
