يجب على شركات التشفير في كوريا الجنوبية الكشف عن هويات المستخدمين بموجب تغيير القانون المخطط له

تسعى لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) إلى إدخال تعديلات قانونية من شأنها أن تجعل من الإلزامي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) داخل الدولة الإبلاغ عن أسماء عملائهم.

وفقا ل خبر صحفى من هيئة الرقابة المالية يوم الأربعاء ، يهدف التحديث المقترح لقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها إلى المساعدة في الحماية من غسيل الأموال.

يعرّف القانون VASPs على أنها “كيانات تجارية تشارك في شراء وبيع الأصول الافتراضية ، والتبادلات بين الأصول الافتراضية” ، بالإضافة إلى الأمناء ومقدمي خدمات المحفظة الرقمية والسمسرة.

التغييرات تعني أن VASPs مطالبون باستخدام حسابات الاسم الحقيقي في معاملاتهم المالية مع العملاء.

تتطلب الإجراءات الإضافية من VASP فتح حسابات بأسماء حقيقية مع المؤسسات المالية ، والاحتفاظ بإيداعات العملاء منفصلة عن ودائعهم والحصول على شهادة أمان البيانات من وكالة أمن المعلومات الكورية.

يجب ألا يكون لدى VASP أي سجل للغرامات أو العقوبات الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية ويجب أن “يدير” سجلات معاملات العملاء. كما سيلزم إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال المرتبطة ببرامج VASP من قبل المؤسسات المالية.

الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة ليست الأصول الوحيدة المستهدفة: الرموز الرقمية التي لا يمكن استبدالها بالعملات الورقية ، وكذلك النقود الإلكترونية ، والأسهم المسجلة إلكترونيًا ، والأوراق المالية ، والسلع ، وغيرها ، ستكون أيضًا في بصر المنظم .

ومع ذلك ، يجب استبعاد البطاقات المدفوعة مسبقًا وبطاقات الهدايا المحمولة والسندات الإلكترونية من نطاق الأصول الافتراضية.

وفقًا لتوصية سبتمبر الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، وهي هيئة رقابة دولية لغسيل الأموال ، يجب على أكثر من 200 عضو تنظيمي تحديد مستخدمي العملة المشفرة لتحديد النشاط الإجرامي بشكل أفضل. كما أنها وضعت معايير تنظيمية في الصيف الماضي ، بما في ذلك “قاعدة السفر” التي تنص على أنه يجب على VASP تمرير معلومات المعاملات إلى كيانات أخرى أعلى من حد القيمة المحددة.

صُمم اقتراح FSC لفرض متطلبات مكافحة غسل الأموال على VASP وفقًا لتوصيات FATF وليس الغرض منه اعتماد الأصول الافتراضية في الأنظمة التنظيمية المالية ، حسبما ذكرت هيئة الرقابة.

أثناء وجوده حاليًا في فترة التعليق العام ، تتوقع لجنة الخدمات المالية (FSC) إنفاذ التعديلات اعتبارًا من 25 مارس 2021.