الحكومة البرازيلية تحصل على مساعدة من وزارة العدل الأمريكية للاستيلاء على 24 مليون دولار من العملات المشفرة

وفقًا لإيداع الأربعاء ، صادرت وزارة العدل الأمريكية 24 مليون دولار من العملة الافتراضية بناءً على طلب رسمي من الحكومة البرازيلية.

قالت وزارة العدل ، أو وزارة العدل ، إن حكومة البرازيل طلبت مساعدتها فيما يتعلق بمخطط احتيال تشفير يسمى “عملية إيجيبتو”. أفادت السلطات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أن أكثر من 10000 برازيلي ربما يكونون قد تعرضوا للاحتيال من المخطط ، في خسائر تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وصادرت الإدارة أموالا مرتبطة بالمواطن البرازيلي ماركوس أنطونيو فاغونديس ، وهو أحد الأفراد المزعوم تورطهم في القضية. وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطات البرازيلية إلى وزارة العدل ، فإن Fagundes متهم بتشغيل مؤسسة مالية دون إذن قانوني ، وإدارة احتيالية لمؤسسة مالية ، واختلاس الأموال ، وغسيل الأموال ، وانتهاكات قانون الأوراق المالية. يُزعم أنه هو والمتآمرين معه أداروا مؤسسة مالية غير مسجلة للاحتفاظ بأصول تشفير حصل عليها من الضحايا من خلال تقديم “وعود كاذبة وغير متسقة” حول طريقة استثمار الأموال والمبالغة في معدلات العائد.

يُزعم أن الأموال كانت محتجزة في بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة. قالت وزارة العدل إن شركة العملات الرقمية التي تمتلك الحسابات امتثلت لأمر المصادرة ، مما يعني أنها كانت شركة ضمن اختصاصها القضائي.

وفقًا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الولايات المتحدة والبرازيل والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2001 ، يمكن لأي من الحكومتين تقديم طلب بشأن “عائدات أو أدوات الجرائم” الخاضعة للمصادرة الموجودة في أراضي الطرف الآخر. أصدرت محكمة برازيلية أمرًا يدعو إلى مصادرة أي عملة افتراضية تسيطر عليها أو تمتلكها شركة Fagundes في الولايات المتحدة ، وهو الأمر الذي سبق الحكومة التي قدمت طلبًا لإنفاذ الأمر في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.

تتمتع وزارة العدل حاليًا بصلاحية مصادرة العملة المشفرة فيما يتعلق بالقضايا القانونية في الولايات المتحدة ثم بيع الأموال بالمزاد العلني لاحقًا. في فبراير ، أعلنت الهيئة الحكومية أنها ستبيع ما يقرب من 4040 بيتكوين (BTC) ، عندما كان السعر 9،200 دولار. بافتراض أن المشترين المجهولين قاموا بشراء الأموال بسعر السوق تقريبًا ، فقد يتطلعون إلى عائد بنسبة 63 ٪ مع ارتفاع BTC إلى 15000 دولار اليوم.