لا يجعلنا التضحية بالخصوصية أكثر أمانًا

في الشهر الماضي ، رأينا الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة يأتي بعد BitMEX لفشلها في تحديد العملاء ، وذكرت شركة CipherTrace الاستخباراتية أن معظم منصات تبادل العملات المشفرة لا تجمع معلومات كافية عن المستخدم ، وما يسمى بـ “ملفات FinCEN” توضح ذلك حتى البنوك الكبيرة التي تجمع مجموعة كبيرة من المعاملات المشبوهة وتبلغ عنها لا تفعل ما يكفي لفك حسابات الأشرار. يكفي أن نقول ، إنه وقت رائع للبقاء على قيد الحياة بالنسبة للمتشددين في الامتثال وعلاجًا تقريبيًا لمناصري الخصوصية ، بصرف النظر عن الزيادة الصحية الأخيرة في سعر Monero (XMR).

بالتراجع والنظر إلى الاتجاه الأكبر ، فإن الكثير في مجتمع العملات المشفرة أصبحوا الآن تخيل عالم به “بلوكشين بيتكوين” – أو ربما شبكتان متميزتان من سلاسل بلوكشين مختلفة. الأول هو blockchain الأبيض المبارك ، أو “lightchain” ، أقرب إلى حي ودود حيث يعرف الجميع اسم بعضهم البعض. والآخر عبارة عن “سلسلة مظلمة” شريرة مليئة بتجار المخدرات والقوادين والإرهابيين (على حد علمنا).

يخشى المدافعون عن الخصوصية أنه نظرًا لأنه يتم وضع قواعد اعرف عميلك في البورصات التي تحتفظ بالعملات المشفرة وأن البنوك والثروة المؤسسية ستجعل التشفير سائدًا عبر حلول حفظ مماثلة ، فلن يُسمح إلا لأولئك الذين يحتفظون بالعملات المشفرة مع هذه المؤسسات بدخول السلاسل الخفيفة الجميلة. ستقع هذه السلاسل داخل الأعمدة العاجية النبيلة في وول ستريت وتحت أروقة الثروة والسلطة ، في حين أن الجماهير العريضة غير المغسولة التي تفضل الاحتفاظ بعملاتها المشفرة والتحكم فيها ستضطر إلى الدخول في غيتو تشفير على سلسلة الظلام.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال

في حين أن أساس هذه المخاوف قائم على أسس جيدة ، فمن المهم أن نتذكر أن الغرض الأصلي من الامتثال لمكافحة غسل الأموال ، والذي نشأ في أمريكا السبعينيات ، كان مساعدة تطبيق القانون في تحقيقاته. يعد الحفاظ على نظام تقارير واسع النطاق لمراقبة نشاط المستخدم وإطعامه للحكومة ، مثل panopticon مطار إدارة أمن النقل الحديث ، من اختراع القرن الحادي والعشرين ، بعد 11 سبتمبر لأمريكا في عهد بوش ، وبالكاد يكون شرطًا مسبقًا لشبكة مالية عالمية .

في الواقع ، كان هذا المعيار الذي تم فرضه مؤخرًا دافعًا رئيسيًا للعديد من الابتكارات الصديقة للخصوصية في التشفير ، بما في ذلك ، يمكن القول ، Bitcoin (BTC) نفسها. بعبارة أخرى ، يبرر “lightchainers” إزالة الخصوصية المحتملة من blockchain بموجب نفس منطق “الحرب على الإرهاب” لقانون باتريوت ، فقط مع إمكانية بث غسيلك المتسخ بشكل دائم على دفتر الأستاذ العام بدلاً من الاحتفاظ به بين البنوك والحكومة (وتسربت أحيانًا إلى Buzzfeed).

والأهم من ذلك ، كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه حتى في مجال التشفير ، أدى فرض التعريف الإلزامي للمحفظة العالمية وإمكانية التتبع إلى إجهاد هذا الأساس المنطقي الأصلي “لمساعدة إنفاذ القانون” لقواعد مكافحة غسل الأموال. من الناحية التاريخية ، أنفقت شركات Elliptics و CypherTraces و Chainalysises في العالم معظم طاقتها في العمل مع سلطات إنفاذ القانون لرسم خريطة للمجرمين الفعليين ومعاملاتهم الناتجة عن نشاط إجرامي فعلي ، بدلاً من إنشاء شبكات ضخمة لعناوين محفظة الجميع.

سواء كان جبل. Gox أو قراصنة التبادل الآخرين ، محتالو BitLocker أو المجرمين الدوليين من العديد من المشارب ، لدى Bitcoin ميزة تسمح لشركات الامتثال لاستكشاف blockchain بتحديد الأشرار المعروفين وإنشاء “darkchain” فعلية لا يتم دمجها في الشركة المهذبة من blockchain المتبقية ( س).

لقد نجح هذا النظام. يستخدم معظم مزودي خدمة الأصول الافتراضية ، أو VASPs (أي البورصات) أدوات امتثال blockchain explorer لحظر المعاملات وتتبعها على darkchain ومساعدة تطبيق القانون في تحقيقاته. جعلت هذه الجهود أيضًا من الصعب جدًا على المجرمين الفعليين غسل عملاتهم المشفرة في البورصات المتوافقة.

Lightchain مقابل Darkchain

لذا ، دعونا نرفض الفرضية القائلة بأننا نتجه نحو ثنائية “lightchain مقابل darkchain”. بدلاً من ذلك ، دعنا ندرك أن لدينا بالفعل سلسلة مظلمة صغيرة من مبييض الأموال الذين ثبت أنهم لا يعملون معهم ، ولا ينبغي لهم ، ويجب عليهم تجميدهم والعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتعامل معهم. لدينا بعد ذلك بقع من سلاسل Lightchains الموجودة داخل VASPs (أي التبادلات) التي تكون ، ويجب أن تكون ، ملزمة قانونًا بالحفاظ على خصوصيتها ومشاركتها فقط إلى الحد الذي يكتشفون فيه سلسلة darkchain أو نشاط إجرامي يمكن إثباته ، بدلاً من مشاركة معلومات المستخدم الخاصة من غير المجرمين. هذا يتركنا مع سلسلة ثالثة ، سلاسل البلوكشين “Graychain” الواسعة والرائعة والمبهمة والمبهجة التي خدمتنا جيدًا طوال هذه السنوات العديدة.

من أجل “الحفاظ على blockchain باللون الرمادي” ، يجب علينا مقاومة جهود lightchain لاختراق اللون الرمادي من خلال معاقبة VASPs وأدوات استكشاف blockchain والامتثال التي تشارك في تلطيخ غير مبرر للرمادي باللون الأبيض. بعبارة أخرى ، يجب أن يؤدي الإعلان عن معلومات تحديد هوية العملاء إلى دعاوى قضائية ، وفي أوروبا ، إلى إجراءات إنفاذ ضد الخصوصية. وبالمثل ، يجب أن نقاوم إظلام صانعي السياسة والنقاد وما يسمى بمحامي التشفير الذين يدعون إلى فرض عقوبات على العمل في المنطقة الرمادية.

لا حرج في الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محفظة الأجهزة ، والقول بأن أولئك الذين يمارسون الأمن السيبراني الصحي من خلال القيام بذلك لديهم “ما تخفيه” يلطخ المصداقية. يجب أن نقاوم هذا من خلال الدفاع عن السلاسل الرمادية ، التي ليست بأي مقاييس فعلية نواقل حقيقية لغسيل الأموال ، ومن خلال الإشارة إلى اللاعقلانية في الاعتقاد بأن البلوكشين ذات الأسماء المستعارة تكون أكثر قيمة عندما لا تكون مجهولة على الإطلاق. في النهاية ، حتى لو نجح المتداولون الخفيفون ، فإنهم سوف يزرعون بذور المزيد من أشكال المال الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها.

الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف أو تمثلها.