جمدت Tether 300 ألف دولار من Stablecoin تم اختراقها بعد أن ترك الضحايا مفاتيح المحفظة في Evernote

تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى أ المصادرة المدنية المطالبة بأكثر من 300000 وحدة من العملة المشفرة التيثر (USDT) بعد الإبلاغ عن سرقتها في اختراق في وقت سابق من هذا العام.

تم تجميد الأموال ، المملوكة من قبل Shixuan Cai والشريك التجاري Lin Jian Chen ، في وقت لاحق من قبل المشغل Tether Ltd. بعد أن أبلغ Cai عن السرقة إلى قسم شرطة لوس أنجلوس (LAPD) في أبريل ، وثائق المحكمة قدم يوم الخميس المعرض.

تريد حكومة الولايات المتحدة الآن إنهاء الاستيلاء القانوني على هذه الأصول ، قائلة إنها تنتهك المادة 1030 من قانون المصادرة المدنية ، بسبب “الاحتيال والنشاط ذي الصلة فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر”.

مرة أخرى في فبراير ، اشترت Cai 300،900 دولارًا أمريكيًا – عملة مستقرة مرتبطة بسعر الدولار الأمريكي – من خلال تبادل العملة المشفرة Binance. ثم قام Cai بتحويل هذه الأموال إلى محفظة شخصية يمتلكها ويديرها تشين.

بعد أربع دقائق فقط من قيام Cai بنقل الحبل من Binance إلى المحفظة الشخصية ، تم تحويل الأموال مرة أخرى ، ولكن بدون إذن الزوج التجاري ، إلى عنوان محفظة ينتهي في 8869.

بعد ساعات ، تم تقسيم الأموال مع ثلثي الأموال (200،600 دولار أمريكي) من الأموال إلى عنوان محفظة آخر ينتهي بـ 44c2 ، بينما بقي 100،301 USDT في محفظة 8869.

اتصل Cai بـ Chen في اليوم التالي في محاولة للكشف عن كيفية نقل الأموال ، وعلم أن Chen قد سجل مفتاحهم الخاص ، المستخدم في الإذن بالتحويلات من محفظتهم ، في حساب Evernote.

Evernote هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المهام يخزن المعلومات على السحابة ويمكن الوصول إليه عبر أجهزة متعددة يملكها فرد أو أفراد إذا تمت مشاركته.

اكتشف المتسللون الذين يخفون عنوان IP الخاص بهم من خلال شبكة افتراضية خاصة (VPN) مفتاح المحفظة في Evernote وأجروا عمليات اقتحام متعددة بين 26 يناير و 5 فبراير ، كما علم تشين لاحقًا.

تم استخدام المفتاح لتفويض المعاملة من محفظتهم الشخصية إلى محفظة الوجهة المنتهية في 8869. أبلغت شركة Cai عن السرقة بعد شهرين في 9 أبريل لكل من Tether Ltd و LAPD حيث تم تجميد الأموال مؤقتًا بواسطة Tether انتظارًا للتحقيق .

بعد أسبوع ، تم الاتصال بالوكيل الخاص باتريك لايتون من الخدمة السرية الأمريكية (USSS) من قبل ممثل Tether الذي قال إن شخصًا غير معروف كان يطلب رفع تجميد USDT حتى يتمكن من تحويل USDT إلى عملة مشفرة أخرى.

طلب لايتون من Tether تقديم تفاصيل الاتصال بالفرد المجهول الهوية وطلب من الفرد الاتصال بالوكيل. بعد وقت قصير من الاتصال بـ لايتون من قبل شخص عرّف عن نفسه فقط باسم “كامل” ، باستخدام عنوان البريد الإلكتروني “qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch”.

أخبر كامل لايتون أن الأموال المملوكة أصلاً لـ Cai و Chen تم تحويلها إليه من قبل شريك تجاري مجهول الهوية والذي بدوره تلقى الأموال من شخص لم يكشف عنه في الصين.

وقيل إن الشخص الذي يتخذ من الصين مقراً له قد طلب من كامل التعامل مع تحويل أموال Cai و Chen لشراء الأثير على شبكة Kyber لأنهم “لم يكونوا على دراية بالعملة المشفرة”.

ادعى كامل أنه يريد تقسيم أموال Cai و Chen إلى مبالغ متساوية عبر ثلاث محافظ وأنه سيحصل على 15 ٪ من إجمالي الأموال لإجراء المعاملات المقصودة نيابة عن شريكه.

لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل إلى لايتون بشأن الشريك المزعوم ، حيث زعم كامل أنه قد أتلف بالفعل أدلة على معلومات شريكه.

بحلول شهر مايو ، أصدر القاضي بيدرو كاستيلو من محكمة المقاطعة المركزية الأمريكية في كاليفورنيا أمرًا بالحجز على ما يقرب من 300000 دولار أمريكي ، وفي يونيو أصدر أمرًا بتمديد الوقت الذي تستغرقه USSS لتنفيذ الأمر.

في ذلك الوقت ، قامت شركة Tether Ltd. بإلغاء تجميد أموال العملة المستقرة بناءً على طلب USSS قبل تنفيذ المذكرة وتحويل الأموال إلى محفظة تسيطر عليها حكومة الولايات المتحدة.

تظهر وثائق المحكمة أن USDT سيظل في حوزة الحكومة خاضعًا لاختصاص المحكمة في انتظار مطالبة الحكومة الأمريكية بالاحتيال.

هذه الحالة هي تذكير بعدم ترك أي مفاتيح محفظة أو عبارات استرداد مخزنة على الإنترنت حيث يمكن الوصول إليها من قبل جهات سيئة.

راجع أيضًا: السلطات الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد مواقع المقامرة باستخدام عملة Tether Stablecoin

انظر وثيقة المحكمة كاملة أدناه: