يخضع أحد البنوك في بورتوريكو ، والذي أسسه خبير الذهب والمتشكك منذ فترة طويلة في البيتكوين ، بيتر شيف ، للتحقيق بشأن شكوك أنه سهّل التهرب الضريبي للعملاء “ذوي المخاطر العالية”.
وفقًا لتقارير صدرت يوم السبت من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في أستراليا والولايات المتحدة ، أصبح بنك Euro Pacific التابع لشركة Schiff محور تحقيق عالمي كبير في التهرب الضريبي أطلق عليه اسم “عملية أتلانتس”.
يتم الآن التحقيق مع المئات من أصحاب الحسابات في البنك ، بما في ذلك 100 أسترالي يُعتبرون “عالي الخطورة” ، بشأن احتمال تهرب ضريبي وغسيل أموال.
وبحسب ما ورد من بين هؤلاء ، سيمون أنكيتيل ، الرجل الذي يقف وراء الاحتيال الضريبي الأسترالي الكبير ، بلوتوس باي رول ، ورجل الأعمال الأسترالي وممول الأفلام ، داربي أنجل ، الذي سبق إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.
قال شيف في مقابلة نارية مع برنامج 60 دقيقة أستراليا: “يمكن التحقيق مع الأشخاص لأسباب مختلفة لا يعني أنهم ارتكبوا أي خطأ”. “لا يسمح لي بمناقشة ذلك.”
ويقال أيضًا أن التحقيق يبحث عن محامين ومحاسبين وشركات مالية ساعدت في ربط العملاء بـ Euro Pacific.
بدأت عملية أتلانتس ، بمبادرة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وهولندا ، النظر في منطقة اليورو والمحيط الهادئ في يناير من هذا العام.
تم إنشاء هذا الجهد من قبل كبار مسؤولي الضرائب في البلاد ، والمعروفين باسم “المشتركين الخمسة” ، بعد أن تم اكتشاف أن السلطات الضريبية كانت أقل تجهيزًا للتعامل مع الكشف الناشئ عن “أوراق بنمافضيحة.
بالنسبة الى العمر، مدير تكنولوجيا المعلومات السابق في البنك ، جون أوجيلفي ، ادعى أيضًا أن أمن البيانات كان ضعيفًا ، مما يعرض المعلومات المالية لعملاء Euro Pacific للخطر.
وادعى أن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد تعرض للاختراق عدة مرات وأن جهات روسية سيئة حاولت ابتزاز فدية قدرها 1000 بيتكوين من البنك.
تسريب وثائق ضخمة في عام 2016 ، سلطت أوراق بنما الضوء على كيف أن بعض أغنى الأشخاص والشركات في العالم يخفون الأموال ويتهربون من الضرائب في الحسابات الخارجية.
لطالما كان شيف من منتقدي البيتكوين ، وذهب إلى حد وصف أولئك الذين يروجون للعملة المشفرة بأنهم “عمليات احتيال” ، في تغريدة في 9 مايو.
