سيتعين على مؤسس ومشغل بعض خدمات “الخلط” الأولى في العملات الرقمية دفع 60 مليون دولار لمنظمي الولايات المتحدة ، حتى في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات جنائية مستمرة.
أعلنت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، يوم الإثنين ، غرامة قدرها 60 مليون دولار ضد لاري دين هارمون ، الرجل الذي يقف وراء شركة Helix and Coin Ninja.
تم القبض على هارمون في فبراير / شباط لتشغيل إسطبل من البهلوانات ، أو الخلاطات ، التي يزعم المدعون العامون بواشنطن العاصمة أنها تشكل شركات خدمات مالية غير مسجلة. تقول تلك التهم الموجهة إليه أنه غسل أكثر من 300 مليون دولار من عملة البيتكوين. وفقًا لإعلان اليوم ، “حدد تحقيق FinCEN ما لا يقل عن 356000 معاملة بيتكوين من خلال Helix”.
تحاول خدمات الخلط خصخصة العملات المشفرة عن طريق إرسالها عبر سلسلة ضخمة من المعاملات التي تنطوي على محافظ مختلفة. تهدف العملية إلى إخفاء أصول العملات المعدنية وكذلك الكيان المسيطر عليها عند الخروج من الاختلاط. لا يمكن الوصول إلى خلاطات Harmon إلا عبر الويب المظلم.
تدعي FinCEN أن Harmon تعمد التباهي بأحكام قانون السرية المصرفية ، وهو حجر الزاوية في تشريعات مكافحة غسل الأموال الأمريكية. كانت انتهاكات BSA هي التي أدت إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الفريق التنفيذي لبورصة BitMEX المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت السلطات الأمريكية تتجول في نشاط إجرامي قائم على العملات المشفرة. أصدرت وزارة العدل مؤخرًا تقريرًا سلط الضوء على رموز الخصوصية مثل Monero (XMR) كسبب للقلق.
