اتخذ مسؤولو إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم إجراءات ضد عملية غسيل الأموال عبر الوطنية التي تنطوي على عملة مشفرة.
في 15 أكتوبر ، أعلن اليوروبول عن عملية ناجحة في 16 دولة أسفرت عن اعتقال 20 شخصًا يشتبه في أنهم يعملون لصالح شبكة QQAAZZ الإجرامية.
المنظمة متهمة بغسل عشرات الملايين من اليوروهات لكبار مجرمي الإنترنت منذ عام 2016. ويُزعم أن الأموال يتم تحويلها من خلال حسابات بنكية دولية ، وشركات وهمية مقرها في بولندا وبلغاريا ، وعبر خدمات خلط العملات المشفرة.
تم تفتيش حوالي 40 منزلاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا كجزء من “عملية 2BaGoldMule” مع اعتقالات في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا ولاتفيا وبولندا.
كما تم الاستيلاء على معدات تعدين البيتكوين في بلغاريا.
في نفس اليوم ، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في نيوزيلندا لاستخدامه عملة مشفرة لغسل أكثر من مليوني دولار للمجرمين. قام الرجل أيضًا بغسل الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة ، بما في ذلك Lamborghini و Mercedes G63.
يواجه المقيم في أوكلاند الآن 30 تهمة ، بما في ذلك مزاعم الحصول على ائتمان بقيمة مليون دولار من أحد البنوك باستخدام الخداع. تم القبض على ستة نيوزيلنديين آخرين في سلسلة من المداهمات ومصادرة الأصول في جميع أنحاء البلاد في اليوم السابق.
كما شهد الخامس عشر من أكتوبر / تشرين الأول كشف وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ملغية تتهم ستة أفراد بتهمة مشاركتهم في مؤامرة “لغسل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات لصالح عصابات أجنبية”.
تزعم لائحة الاتهام أن الأفراد استخدموا الكازينوهات والشركات الواجهة وتهريب الأموال والحسابات المصرفية لغسيل الأموال نيابة عن عصابات المخدرات. كما تم اتهام أحد المشتبه بهم بالتخطيط لرشوة مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام عملة مشفرة ، على أمل أن يقوم المسؤول بإنشاء جوازات سفر أمريكية مزورة له ولشركائه
