قال الفريق القانوني لـ Reginald Fowler إن مالك الأقلية السابق لـ Minnesota Vikings مفتوح أمام الإقرار بالذنب فيما يتعلق بتورطه في ممارسات الظل المصرفية المزعومة لشركة Crypto Capital ، بشرط ألا تكون المصادرة جزءًا من الصفقة.
تعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في الدعوى القضائية الجارية بشأن فشل Bitfinex في الكشف عن خسارة 850 مليون دولار في أموال العملاء. تدعي البورصة أن الأموال تم إيداعها في Crypto Capital قبل أن تستولي عليها السلطات الحكومية في مختلف البلدان.
وفقًا لـ Law360 ، ذكر محامو فاولر أن صفقة الإقرار في يناير مع الحكومة الأمريكية “انفجرت” لأنها تركت مالك فريق اتحاد كرة القدم الأميركي السابق في مأزق مقابل 371 مليون دولار. أدلى الفريق القانوني بهذه التصريحات خلال مؤتمر عبر الهاتف عقد يوم 15 أكتوبر في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
اتهمت السلطات فاولر في الأصل بالاحتيال المصرفي وتحويلات الأموال غير القانونية والتآمر فيما يتعلق بممارسات الظل المصرفية المزعومة لشركة Crypto Capital في عام 2019 ، ثم أضافت لاحقًا تهمة الاحتيال عبر الأسلاك في فبراير.
يقال إن مبلغ 371 مليون دولار المطلوب كجزء من صفقة الإقرار بالذنب يستند إلى العائدات الناتجة عن جرائم فاولر المزعومة. ومع ذلك ، جادل فريقه القانوني بأن تصرفات فاولر لم تسفر عن خسائر لأي ضحايا ، وأن ممتلكاته لا تخضع للمصادرة.
صرح القاضي الفيدرالي المشرف على القضية ، أندرو كارتر جونيور ، أن فاولر لا يزال بإمكانه قبول الإقرار بالذنب ثم الطعن في مصادرة الأصول:
“حتى لو لم تقدم الحكومة أي عرض ، يمكن للسيد فاولر أن يترافع في لائحة الاتهام ، دون الاعتراف بادعاء المصادرة ، وقد يكون هناك إجراء منفصل”.
فاولر متهم بالتصرف كجهة إرسال أموال غير مرخصة والكذب على المؤسسات المالية فيما يتعلق بالغرض من حساباته. من خلال شركة Crypto Capital ومقرها بنما ، يُزعم أنه قدم خدمات مصرفية الظل للعديد من بورصات العملات المشفرة ، بما في ذلك Bitfinex و Binance و QuadrigaCX.
ودفع فاولر ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ومن بين الأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية إيفان مانويل مولينا لي ، رئيس شركة Crypto Capital ، الذي اعتقلته السلطات البولندية في عام 2019 للاشتباه في قيامه بغسل الأموال ولوجود علاقات مع كارتل مخدرات دولي. في نفس العام ، في الولايات المتحدة ، اتهمت السلطات أوز يوسف ، وهو أيضًا مدير تنفيذي سابق في شركة Crypto Capital ، بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.
خرج فاولر بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار – والذي يبدو أنه السعر السائد لمجرمي التشفير المزعومين. ما لم يقبل صفقة الإقرار بالذنب ، فمن المقرر أن تبدأ محاكمته في يناير 2021.
