بالنسبة لأولئك النشطين في مجال التمويل اللامركزي ، لا يكاد يمر يوم دون الإبلاغ عن مشروع أو آخر “احتيال خروج” مستثمريه. من سحب البساط إلى البيع المسبق المزيف ، فإن خبراء DeFi والتجار المبتدئين على حد سواء ينزفون Ether (ETH) الثمين من هذه الحيل.
مع قيام DeFi بإنشاء قطاع في السوق حيث تكون تكلفة بدء المشروع قريبة من الصفر ، أصبح لدى الجهات الفاعلة المارقة الآن بيئة مثالية لسحب الأموال باستمرار من الضحايا. بمساعدة وتحريض من حشد من وسائل التواصل الاجتماعي والمناخ الحالي من مطاردة العائدات المحموم ، يستطيع هؤلاء المحتالون بالعملات المشفرة التخلص من مبالغ ضخمة من المال تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
بدلاً من مساعدة DeFi في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التمويل العالمي ، أصبحت مكانة الأسواق الناشئة تغزوها عمليات الاحتيال. يبدو أن الحجم الهائل لعمليات النصب والسرقة وممارسات السوق البغيضة الأخرى قد ساهم أيضًا في انخفاض ملحوظ في الأسعار في هذا القطاع ، مع تزايد قلق المستثمرين من المشاريع الجديدة.
الجريمة تدفع في DeFi
بقدر ما تذهب عمليات الاحتيال ، تتبع تلك الموجودة في مساحة DeFi نفس قواعد اللعبة الأساسية. ينشئ المؤسسون المجهولون مشروعًا جديدًا يتم نسخه عادةً من رمز عقد الرمز المميز الحالي وإجراء تغييرات طفيفة على المعلمات مثل إجمالي العرض.
يميل هؤلاء الفنانون المحتالون عادةً إلى أي اتجاه اكتسب مؤخرًا تفضيل سوق DeFi ، ويغمر هؤلاء الفنانون المحتالون مجموعات Telegram ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى. بمساعدة “أولاد القمر” ، أو أموال مدفوعة الأجر مع عدد كبير من المتابعين على Twitter ، يحصل منشئو المشروع على حديث شفهي عن “جوهرة” DeFi الجديدة المفترضة. تشترك جميع عمليات الاحتيال هذه في نفس الفرضية: انخفاض رأس المال السوقي الناتج عن العرض المحدود من الرموز المميزة التي تضمن عوائد ضخمة للمتبنين الأوائل أو مكاسب بنسبة 1،000٪ تقريبًا.
ومع ذلك ، مع تركز هذه المشاريع حول السعر وعدم وجود أي اعتبار للتكنولوجيا المفيدة ، أو عدم وجود أي اعتبار للتكنولوجيا المفيدة ، تلعب لعبة المحصل الصفري دورًا في الانخفاض الحاد في التقييم الذي يترك معظم المتبنين يحملون أكياسًا من رموز ERC-20 التي لا قيمة لها. بالنسبة لدوغلاس هورن ، كبير المهندسين المعماريين لشبكة Telos blockchain ، فإن نجاح هذه الحيل يزدهر على الرغبة الجامحة في تحقيق مكاسب سريعة في سوق التشفير ، كما قال لـ Cointelegraph:
“في أي وقت تطارد فيه هذا النوع من إجراءات السوق FOMO ، فأنت ترتكب خطأ بالفعل لأنك تراهن على قدرتك على تحقيق ربح من خلال أن تكون أسرع من الجماهير ، مع العلم أنه من المستحيل على جميع المشاركين أو حتى معظمهم لسحب هذا قبالة. سينتهي ذلك دائمًا بالدموع بالنسبة لمعظم المشاركين وهو استراتيجية استثمار سيئة للغاية. […] الاستثمارات الجيدة لا تتمتع بهذا المستوى من الخوف أو أزمة الوقت “.
عندما لا يكون الأمر متهورًا ، يضيف بعض مطوري المشاريع أسطرًا ضارة من التعليمات البرمجية المصممة لسرقة الأموال من مستخدميهم. شهد مزارعو العائدون على بروتوكول UniCats المريب مؤخرًا اختلاس أرصدة الرموز الخاصة بهم بالكامل بواسطة مطور محتال.
يختبئ منشئو المشاريع والمروجون على حد سواء وراء عدم الكشف عن هويتهم ، ويفترسون سذاجة بعض مستثمري العملات المشفرة. في بعض الحالات ، يختار هؤلاء الممثلون المارقون استخدام النهج طويل الأمد المتمثل في تنمية عدد كبير من المتابعين والظهور على أنهم ضد عمليات الاحتيال. بمجرد أن يصل سحب وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى مستوى معين ، فإنهم يعلنون عن بيع مسبق لرمز خاص بآلة جديدة لتوليد الغلة. بناءً على الثقة التي حصل عليها منشئو المشروع ، يتراكم المستثمرون مع ETH وسرعان ما يختفي المحتالون بالأموال.
نصائح مفيدة لتجنب المحتالين DeFi
وسط سلسلة من العملات المزيفة المدرجة في الأسواق اللامركزية مثل Uniswap ، تأتي الحاجة إلى تزويد المستثمرين بمعلومات مفيدة لتجنب الوقوع ضحايا. بالنظر إلى الطبيعة الجديدة للقطاع ، لا تزال هناك فجوة معرفية كبيرة بين المستثمرين تجعلهم أهدافًا سهلة لهؤلاء المحتالين بالعملات المشفرة. قال مالكولم تان ، عضو مجلس الإدارة في منصة KingSwap لصناعة السوق الآلي ، لكوينتيليغراف إن المسؤولية تقع على عاتق المستثمرين للقيام بالعناية الواجبة:
“من المهم جدًا إلقاء نظرة على الفريق والمؤسسين ، والتحقق من ملفاتهم الشخصية على LinkedIn ومستشاريهم لمعرفة أنهم قد أدرجوا المشروع المذكور بالفعل. […] اقرأ كل ما تستطيع عن المشاريع وتأكد من التفكير في كيفية استرداد أموالك إذا وضعتها في المشروع – وهذا يعني أن المشاريع التي لا تذكر موقعها أو ولايتها القضائية ولا تحتوي على أي وجوه معروفة يمكنك البحث عنها إذا سارت الأمور جنوبًا ، فلا ينبغي المساس بها “.
وفقًا لمايكل جو ، مؤسس قناة YouTube المشفرة الشهيرة الملاكمة، يحتاج مستثمرو DeFi إلى تبني فلسفة “لا تثق ، تحقق”. الكتابة إلى Cointelegraph ، نصح Gu مطاردوا المردود بأن يصبحوا بارعين في البحث عن مشاريع DeFi ، مضيفًا أنه يمكن لأي شخص بسهولة التحقق من “مقدار ما قام المطور ببنائه من حيث الكود ، للتأكد من عدم كذبهم أو تزيينهم” ، مضيفًا:
“إن قضاء الوقت في البحث أمر أساسي ، فأنا شخصيًا أقضي ما يصل إلى ست ساعات يوميًا في البحث وحده. في الوقت الحالي ، أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي التحقق من الحقائق – والتي تتضمن النظر في رمز العقد الذكي ومستودعات GitHub. هذا هو أفضل جزء في DeFi لأن العقود الذكية مفتوحة المصدر ومفتوحة للجميع للتحقق والتحقق “.
نظرًا لأن عمليات سحب البساط أصبحت ممكنة بسبب السيولة المفتوحة للمشروع ، فقد أصبح من الشائع بالنسبة للمستثمرين التحقق مما إذا كان مطورو رمز جديد قد أغلقوا السيولة باستخدام خدمات مثل Unicrypt. حتى مع وجود السيولة المقيدة ، يمكن أن توفر الرموز الخبيثة المخبأة في العقد أيضًا بابًا خلفيًا للجهات المارقة لاستنزاف الأموال. على سبيل المثال ، في فبراير 2020 ، كان المتسللون قادرين على استغلال ضعف الشفرة لتنفيذ هجمات قروض سريعة على بروتوكول الإقراض اللامركزي bZx ، مما أدى إلى خسارة حوالي 1139 ETH ، بقيمة حوالي مليون دولار في ذلك الوقت.
إزالة اللمعان من مكانة تشفير مشروعة
بصرف النظر عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها ضحايا عمليات الاحتيال هذه ، فإن الحجم الهائل للنشاط الاحتيالي يقال إنه يؤثر على سوق DeFi ككل. كما كان الحال مع عروض العملات الأولية ، تعرقل المشاريع الوهمية محاولات تمهيد الطريق لإرساء الديمقراطية في التمويل العالمي.
وتعليقًا على التأثير السلبي لعمليات الاحتيال هذه ، قال هورن لكوينتيليغراف إن blockchain يجب أن يمثل الشفافية والثقة ، ولكن “بدلاً من ذلك ، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الحيل والشفرات غير المدققة بنفس الطريقة التي ساعد بها فشل العديد من ICO في الوفاء بوعودهم. التشفير في أوائل عام 2018. ” وفقًا لهورن ، فإن الوضع الحالي في مساحة DeFi يتصاعد إلى أبعد من ذلك الذي شهدناه خلال جنون ICO:
“دورات DeFi تحدث بوتيرة أسرع بكثير. كل هذا ينتقص من الإمكانات المذهلة للتمويل الديمقراطي لبناء أنظمة قوية ومشتقات تم إنشاؤها ذاتيًا من ربط العديد من البدائل المالية المختلفة معًا. يومًا ما سيغير هذا العالم ، ولكن ليس حتى يكون هناك المزيد من الاستقرار والجودة للعروض “.
هناك اتجاه ناشئ في مساحة DeFi شهد تحول السوق من زراعة الغلة إلى “Ponzinomics” ، حيث أصبحت عمليات سحب البساط والمبيعات المسبقة الاحتيالية أمرًا يحدث يوميًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية. بالنسبة إلى Gu ، تهدد عمليات الاحتيال هذه بتقليل الضجيج والحماس المحيط بمساحة DeFi:
تؤثر عمليات الاحتيال هذه على اهتمام الناس بزراعة المحاصيل ، وهو عامل الجذب الرئيسي للناس لأن بعض المزارع وعدت بعائدات عالية غير واقعية لم نشهدها من قبل. ومع تناقص الفائدة والعوائد من زراعة الغلة بسبب خوف الناس من عمليات الاحتيال ، فإن الاهتمام المقابل بـ DeFi بشكل عام يفقد قوته “.
ومع ذلك ، لا يشارك كل أصحاب المصلحة الرأي القائل بأن عمليات الاحتيال هذه من DeFi هي بمثابة ناقوس موت سوق التشفير الناشئ. قال رافائيل كوزمان ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمصدر العملات المستقرة TrustToken ، لـ Cointelegraph أن مساحة DeFi يمكنها التغلب على التحديات التي تسببها الجهات الفاعلة المارقة:
“تخضع كل تقنية جديدة للجهات الفاعلة السيئة التي غالبًا ما تكون أيضًا من أوائل المتبنين. لطالما كانت تقنية Edge عامل جذب لعمليات احتيال كسب المال أو المواد الإباحية أو بيع السلع غير المشروعة – ولكن عندما يستمر الأشخاص الجيدون والمبدعون في البناء ، فإنك تحصل على تقنيات مثل الإنترنت الحديث. […] أتوقع أن تستمر DeFi في الابتكار ، وسيستمر المستهلكون في أن يصبحوا أكثر ذكاءً ، وستستمر المعايير في الزيادة فيما يتعلق بما يستحق وضع أموالك فيه “.
