نشرت شركة CipherTrace للأدلة الجنائية Blockchain إرشادات شاملة لمساعدة مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد علامات استخدام العملة المشفرة عند إجراء تحقيقات جنائية.
يشير التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية حددت “انخفاضًا ثابتًا في عمليات المصادرة النقدية الضخمة المبلغ عنها من قبل الوكالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2013” ، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يشير إلى زيادة اعتماد العملة المشفرة بين المجرمين.
“ومع ذلك ، يمكن بسهولة التغاضي عن علامات استخدام العملة المشفرة من قبل المحققين الذين ليسوا على دراية بما يجب البحث عنه.”
يشجع التقرير سلطات إنفاذ القانون على البحث عن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصادرة بحثًا عن التطبيقات ذات الصلة بالعملات المشفرة والإشارات المرجعية وتطبيقات المصادقة ، وتوفير قائمة بتبادلات العملات المشفرة الشهيرة ، ومزودي المحفظة ، وخرائط أجهزة الصراف الآلي المشفرة.
أكد CipherTrace أن “أجهزة الكمبيوتر القديمة وغير المتصلة والتي يبدو أنها لا تعمل يمكنها الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة”.
يتم تشجيع مسؤولي التحقيق أيضًا على فحص ما يسمى بـ “نفايات الجيب” و “الأوراق العشوائية الأخرى” لإيصالات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وجمل بذور استرداد المحفظة ، مما يوفر أمثلة على كيفية تخزين بذور الاسترداد عادةً على الورق.
يضيف المنشور أنه “يمكن أيضًا إخفاء بذور الاسترداد داخل الكتب والمخططين والملاحظات غير ذات الصلة ، أو في مرأى من الجميع كقوائم واضحة أو نسخ احتياطية معدنية.”
يقدم التقرير أيضًا قائمة شاملة بمصنعي ونماذج محافظ الأجهزة ، وأمثلة لما تبدو عليه الأجهزة الأكثر شيوعًا.
“يمكن للمحققين التغاضي بسهولة عن علامات استخدام العملة المشفرة ؛ يمكن أن تبدو محافظ الأجهزة وكأنها وحدات تخزين USB غير واضحة ، كما أن بذور الاسترداد ليست سوى كلمات عشوائية على الصفحة “.
تحث CipherTrace جهات إنفاذ القانون على توخي اليقظة بشكل خاص في البحث عن دليل على مخابئ التشفير “عندما يكون هناك نقص في مصادرة النقد للأنشطة النقدية المكثفة المعروفة”.
