ذكرت هيئة الرقابة المالية البلجيكية أن المحتالين سرقوا ما يصل إلى 12 مليون دولار من مستثمر في البلاد باستخدام إعلانات احتيالية.
في تحذير صدر في 5 أكتوبر من هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) ، قدرت هيئة الرقابة أن المستثمرين في بلجيكا فقدوا ما لا يقل عن 10 ملايين يورو – ما يقرب من 11.8 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير – بين مايو 2019 وسبتمبر 2020 لمنصات احتيالية ، بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع العملات المشفرة. أفادت FSMA أن مثل هذه المنصات خدعت الضحايا باستخدام إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض صورًا لمشاهير ، وتوجيههم لتقديم معلومات إلى جهات سيئة.
صرحت هيئة الرقابة المالية: “غالبًا ما تستخدم هذه المنصات أساليب عدوانية للغاية لمحاولة إقناعك باستثمار مبالغ أكبر من أي وقت مضى”. “سيحاولون أيضًا إقناعك بالسماح لهم بالتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بُعد حتى يتمكنوا من سداد مدفوعات معينة.”
بالنسبة للمستثمرين في بلجيكا ، تشمل أساليب المحتالين الاتصال بالأشخاص عبر الهاتف بعد إقناعهم بالتخلي عن تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وعرض إدارة أصولهم. يتدلى المحتالون “وعودًا بعوائد عالية أو حتى عوائد مضمونة”.
على الرغم من أن تقديرات FSMA تضمنت أيضًا منصات احتيالية تقدم استثمارات في الخيارات الثنائية ومنتجات سوق الصرف الأجنبي وعقود الاختلافات ، إلا أنها قد تمثل زيادة في عدد حالات الاحتيال في مجال التشفير عبر بلجيكا.
أفاد كوينتيليغراف في مايو أن هيئة التفتيش الاقتصادية البلجيكية أبلغت عن خسائر بقيمة 3.2 مليون دولار بسبب الاحتيال في العملة المشفرة في عام 2019. أبلغت الخدمة العامة الفيدرالية في البلاد عن خسائر بقيمة 2.5 مليون دولار لعمليات الاحتيال على العملات الرقمية في العام السابق لذلك.
اتخذت السلطات البلجيكية تدابير وقائية لمعالجة المشكلة. في فبراير ، أدرجت FSMA في القائمة السوداء أكثر من 140 موقعًا احتياليًا مرتبطًا بالتشفير. ومع ذلك ، قدرت FPS أن المستثمرين في بلجيكا يخسرون عادة حوالي 152 مليون دولار لمثل هذه الحيل كل عام ، مع عدم الإبلاغ عن معظم الحوادث.
