الشرطة واللصوص على شاشاتهم ، 2-9 أكتوبر

في كل يوم جمعة ، يقدم Law Decoded تحليلاً عن قصص الأسبوع الحاسمة في مجالات السياسة والتنظيم والقانون.

ملحوظة المحرر

يؤرخ المؤرخون عادة ولادة الشرطة الدولية كما نعرفها اليوم في القرن التاسع عشر ، كرد فعل على الانفجار في الحركات القومية والراديكالية السياسية غير الحكومية في أوروبا. تمامًا كما ساعدت تقنيات الربط الجديدة مثل التلغراف والمحرك البخاري وشجعت شبكات جديدة من المؤسسين السياسيين وأي عدد من مؤامرات شيرلوك هولمز ، أدى انفجار تكنولوجيا الاتصالات في ربع القرن الماضي إلى ظهور أشكال جديدة من الجريمة.

وهو شيء يعرفه الجميع بشكل سلبي. في التشفير ، يعد الارتباط بالجريمة مشكلة مألوفة تتعلق بالسمعة موجودة ولكنها بالتأكيد ليست فريدة من نوعها. التكنولوجيا الجديدة تعطي وتنتزع. كما ينمو اهتمام أجهزة إنفاذ القانون بالسيطرة على الشبكات الجديدة. تتبادر إلى الذهن المنظمات الخارقة مثل عصابات المخدرات والخلايا الإرهابية.

شهد هذا الأسبوع قيام وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية لعملاء داعش الذين يقفون وراء مقتل الأمريكيين بما في ذلك جيمس فولي ، وهي خطوة توسع من سلطتهم لمحاكمة العملاء الأجانب كمجرمين بموجب القانون الأمريكي. كما أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤامرة محلية لليمين المتطرف لاختطاف حاكم ولايتي ميشيغان. في مجال التشفير ، طالبت العديد من الولايات القضائية بسلطة جديدة ، مع قيام وزارة العدل على وجه الخصوص بعدد من التحركات لتوسيع نطاق اختصاصها.

وزارة العدل مقابل الجميع

قدم “إطار إنفاذ قانون العملات المشفرة” الجديد التابع لوزارة العدل ادعاءً بمجموعة كاملة من الصلاحيات على شركات العملات المشفرة التي كانت في السابق في طي النسيان. والجدير بالذكر هو سخاء ما تسميه وزارة العدل سلطتها القضائية – أي أي شيء يمس خادمًا أمريكيًا.

يبشر الإطار الجديد بعصر جديد في سلطة التشفير بالوزارة ، لكنه مجرد ملخص أوضح لمجموعة متنامية من السوابق التي يبنيها المنظمون الأمريكيون من لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لسنوات.

إن التهم الجنائية التي وجهتها وزارة العدل ضد قيادة BitMEX المسجلة في سيشيل الأسبوع الماضي عبرت من بعض النواحي عن اهتمامها الخاص بمكافحة الجريمة في العملات المشفرة أينما كانت في العالم. ركزت معظم عمليات التورط السابقة في الملاحقات القضائية المرتبطة بالعملات المشفرة في الخارج على الشبكات التي رأت وزارة العدل أنها مصممة أساسًا لتمويل الإرهاب أو تحويل الأموال إلى الأفراد الخاضعين للعقوبات. في حين اتهمت وزارة العدل شركة BitMEX بأنها وسيلة لمثل هذا الإجراء ، فإن المزاعم ضد القيادة لا تتهمهم حقًا بعدم الشرعية الإيديولوجية أو السياسية ، بل تتهمهم بالجشع القديم.

يزعج مجتمع التشفير ، كما هو الحال دائمًا ، الارتباط بالنشاط الإجرامي. يشير تقرير وزارة العدل إلى قدرة تقنية blockchain على إحداث ثورة في المدفوعات ، والتمويل ، والتجارة الدولية ، والشحن ، والثقة ، والإجماع ، وما إلى ذلك – أفترض أن هذا القراء على دراية بحالات الاستخدام العديدة – لكن التقرير يركز بشكل إلزامي على الجريمة. من جانب وزارة العدل للأشياء ، هذه هي تجارتها ، لذا فمن المنطقي ، لكنها تضيف أيضًا إلى وصمة العار غير العادلة ضد التكنولوجيا.

سبب آخر للقلق هو أن الأشخاص البارعين في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة يمكنهم تجاوز الحواجز من قبل أي شركة تشفير ، مع إعطاء الوقت الكافي والأرباح المحتملة. كما هو الحال مع الاتجاهات العامة في العام الماضي ، يبدو أن السلطات الأمريكية تقوم بالفعل ببناء الإطار القانوني لمنح نفسها سلطة قضائية على العملات المشفرة بشكل أساسي في أي مكان. شرطة العالم حقا.

المملكة المتحدة تغلق الباب أمام نوع كامل من الاستثمار في العملات المشفرة

ألغت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تداول المشتقات القائمة على التشفير – بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمبادلات – لجميع مستثمري التجزئة بدءًا من يناير.

في حين أن هيئة السلوك المالي (FCA) قد لا تكون متشددة عالميًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة مثل نظيراتها في الولايات المتحدة ، تظل لندن المركز المالي لأوروبا. إلى حد كبير مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، شهدت الهجرة الجماعية المتوقعة من لندن تأخيرات يبدو أنها تسخر من جميع التوقعات الجريئة.

مع تركيزها على مستثمري التجزئة ، من الواضح أن هيئة السلوك المالي (FCA) قد صممت حظرها الجديد ليكون أكثر من مناورة وقائية للبريطانيين العاديين بدلاً من كونه عائقًا على الأبطال أصحاب الوزن الثقيل في بورصة لندن.

ومع ذلك ، نظرًا لأن موقف المملكة المتحدة داخل كل من أوروبا والاقتصاد العالمي ضعيف ، فإن تطبيق حظر صارم على فئة أصول جديدة يبدو وكأنه طريقة أخرى للتنصل من المستقبل المالي. كما ذكرنا سابقًا ، من شبه المؤكد أن مستثمري العملات المشفرة في المملكة المتحدة سيكونون قادرين على الالتفاف حول الحظر الجديد للوصول إلى البورصات الخارجية مع قدر أقل من المساءلة القانونية أمام المملكة المتحدة وعروض الاستدانة الباهظة والمحفوفة بالمخاطر.

ولكن ربما يكون الافتراض الداخلي إلى حد ما هو أنه في حين أن التنفيذ التكنولوجي لأي حظر سيكون بطيئًا وغير كامل ، فإن مستثمر التجزئة القادر على حل هذا الحظر ليس هو بالضبط الشخص الذي تهتم FCA بحمايته.

وزارة العدل مقابل السيد مكافي المراوغ

بعد عقود من الفظائع العابرة للقارات ، ألقي القبض على جون مكافي في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي. كما أنه يواجه دعوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب الترويج للعرض الأولي للعملات الاحتيالية.

حقق McAfee النجاح لأول مرة في الثمانينيات على رأس الشركة التي تنتج برنامج مكافحة الفيروسات الذي لا يزال يحمل اسمه. لقد ترك الشركة في التسعينيات وكان يتنقل في جميع أنحاء العالم أكثر أو أقل منذ ذلك الحين ، حيث قام بتجميع الأسلحة وإدمان المخدرات وادعاءات الاعتداء الجنسي والقتل. كما زعم عدم دفع ضرائبه. تم وضعه في كوبا بعيدًا عن متناول السلطات الأمريكية لفترة من الوقت.

على الرغم من نجاحاته المبكرة في مجال التكنولوجيا ، فقد بنى مكافي على مدى عقود علامة تجارية شخصية على أسس العار. تشير مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه تمكن من ترجمة مكبر الصوت هذا إلى ملايين الدولارات من خلال التوصيل بميكانيكا الهايبيدروفولج الغريبة لطفرة العرض الأولي للعملة. في وقت سابق من هذا العام ، حاول إطلاق رمز خصوصية اعترف بأنه مأخوذ إلى حد كبير من مشروع آخر. مكافي بالكاد هو ما يمكن تسميته باني. في حين أن الجميع بريء حتى تثبت إدانته ، فإن غياب McAfee عن مشهد التشفير سيكون نعمة لسمعة الصناعة.

يقرأ مزيد

وضع بنك التسويات الدولية تقريرًا جديدًا وواسعًا عن العملات الرقمية للبنك المركزي والمخاطر والتوقعات المرتبطة بها.

يقوم محامي الضرائب جيسون فريمان بتدوين أحدث مذكرة من مصلحة الضرائب حول كيفية تنظيم ضرائبك على الأصول الافتراضية.

الكتابة لمؤسسة الحدود الإلكترونية ، تحدث Rainey Reitman عن المشاكل مع جلسات الاستماع لتسليم المجرمين لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.