يزعم تقرير جديد صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن تجار العملات المشفرة الذين يتعاملون مع عملات مثل Monero و Dash و Zcash يشاركون في “أنشطة عالية الخطورة”.
وفقا لتقرير صادر عن المدعي العام الأمريكي فريق العمل الرقمي السيبراني دعا العملة المشفرة: إطار الإنفاذ تم إصداره في 8 أكتوبر ، يمكن للعملات المشفرة المحسنة إخفاء الهوية (AECs) أن تقوض اللوائح الحالية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي وضعتها الشركات العاملة في أنشطة الأصول الافتراضية. استشهدت فرقة العمل بالعملات المعدنية بما في ذلك Monero (XMR) و Dash (DASH) و Zcash (ZEC).
وذكر التقرير أن “الإدارة تعتبر استخدام المجموعات الاقتصادية الخاصة نشاطًا شديد الخطورة يشير إلى سلوك إجرامي محتمل”. “غالبًا ما يتم تبادل AECs مقابل أصول افتراضية أخرى مثل Bitcoin ، والتي قد تشير إلى تقنية طبقات الأصول الافتراضية المشتركة للمستخدمين الذين يحاولون إخفاء السلوك الإجرامي.”
ووفقًا للتقرير ، يمكن لحاملي العملات ذات الخصوصية التعتيم على أصل الرموز المميزة الخاصة بهم باستخدام الخلاطات والبهلوانات وقفز السلسلة ، مما يقوض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قفز السلسلة ، الذي تدعي وزارة العدل أنه “يستخدمه كثيرًا من قبل الأفراد الذين يقومون بغسل عائدات سرقات العملات الافتراضية” ، يتضمن مبادلة حيازات العملات المشفرة للآخرين الذين يعملون على سلسلة مختلفة مثل Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH).
تجعل الخلاطات والبهلوانات من الصعب على المحققين تتبع الأموال عن طريق خلط مقتنيات التشفير من عدة متداولين قبل إرسالها إلى المحفظة المناسبة. واستشهد التقرير بأداة خصوصية تسمى Helix ، والتي تم القبض على مديرها المزعوم في فبراير بتهمة غسل أكثر من 311 مليون دولار من بيتكوين.
“يمكن أن يكون مشغلو هذه الخدمات مسؤولين جنائيًا عن غسيل الأموال لأن هذه الخلاطات والبهلوانات مصممة خصيصًا” لإخفاء أو إخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو السيطرة “على معاملة مالية”.
صدر تقرير وزارة العدل نفسه اليوم وهو عبارة عن 83 صفحة من الإرشادات الرسمية لإبقاء أسواق العملات الرقمية خاضعة للمساءلة في الولايات المتحدة. من بين التأكيدات الجديرة بالملاحظة في التقرير ، القسم الذي يدعي الاختصاص القضائي على الأفراد الذين تتفاعل معاملاتهم المشفرة مع الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة.
