ال إطار عمل إنفاذ العملة المشفرة التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية تنص على عدد من الحالات التي ستمارس فيها سلطتها على الجهات الفاعلة الأجنبية: “حيث تلمس معاملات الأصول الافتراضية الأنظمة المالية أو تخزين البيانات أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى داخل الولايات المتحدة” ، إذا استخدموا عملة مشفرة لاستيراد غير قانوني المنتجات إلى الولايات المتحدة وإذا كانت “تقدم خدمات غير مشروعة للاحتيال أو السرقة من المقيمين في الولايات المتحدة”. ينطبق هذا أيضًا على الكيانات الأجنبية التي تشارك في تحويل الأموال في البلاد حتى لو تم تأسيسها في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الإدارة أن لديها سلطة مقاضاة أي جهات أجنبية تستخدم العملة المشفرة لدعم الأنشطة الإرهابية:
“أخيرًا ، يجدر التأكيد على أنه إذا كان السلوك الذي ينطوي على عملة افتراضية ينتهك قوانين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم المادي للإرهاب ، فيمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تؤكد بشكل مناسب الولاية القضائية على هذه الجرائم في أي مكان في العالم ، بما يتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة ، بموجب مبدأ الولاية القضائية الوقائية . “
يشير التقرير أيضًا إلى استخدام Zcash و Monero و DASH على أنه “مؤشر على السلوك الإجرامي المحتمل”.
كدافع لإطار العمل ، يزعم التقرير أن “الدول المارقة” مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تستخدم العملة المشفرة لتمويل الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يزعم التقرير أن “بعض الجماعات الإرهابية طلبت تبرعات بالعملات المشفرة تصل إلى ملايين الدولارات عبر حملات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت “.
