لوائح الاتهام الصادرة عن فريق BitMEX الكبير هي إشارة للجميع

في صباح الأول من أكتوبر ، أصدرت سلطات حكومة الولايات المتحدة في نيويورك لوائح اتهام لأربعة من كبار فريق BitMEX ، منصة التبادل الشهيرة “وايلد كارد” ومقرها هونج كونج. على الرغم من ذلك ، لا تزال بورصة العملات المشفرة مستمرة في تشغيل خدماتها.

تعد BitMEX واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم وتتمتع بسمعة طيبة في كونها “مريحة” في إجراءات اعرف عميلك والمعرف لمستخدميها – على الأقل حتى منتصف أغسطس من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك ، يُسمح للمستخدمين بحد سحب مرتفع مع القليل من KYC أو بدونه.

بعد إجراء بعض الأبحاث ، من الواضح أن الشركة تدير بنية مؤسسية دولية معقدة. وهي تروج لتسجيلها في سيشيل ولها مكاتب في هونغ كونغ ونيويورك. على الرغم من أنه من الناحية القانونية ، من المحتمل أن يكون هذا محل خلاف. غالبًا ما كانت الشركة في أفضل خمس بورصات على المستوى الدولي

https://www.youtube.com/watch؟v=HH1CuHZX8n8

ما مدى خطورة التهم؟

لدى الولايات المتحدة عادة إدراج التهم “المتساهلة” في أوامر القبض من أجل الحصول على تسليم دولي للمطلوبين بموجب قوانين الولايات المتحدة. بمجرد دخول المتهمين إلى الولايات المتحدة ، تُرفع التهم بعد ذلك مع إضافة رسوم إضافية. والسبب في هذه الخطوة هو أنه لا تعترف كل دولة بهذه القوانين الأمريكية المعقدة – خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم المالية. يمكن الحصول على التسليم بموجب قوانين متساهلة ، مع تحسين التهم بمجرد وصول الفرد إلى الولايات المتحدة.

إذا كنت تقرأ ما بين السطور ، فإن الأوراق الصادرة عن السلطات تشير إلى أنه قد يتبع ذلك اتهامات أشد ، بما في ذلك انتهاك العقوبات الدولية. تشير مطحنة الشائعات في نيويورك إلى أن السلطات الفيدرالية تعتقد أن BitMEX ربما كانت على الأرجح “نقطة انطلاق” لدول مثل إيران وكوريا الشمالية للخروج من مواقع التشفير. إذا كان الأمر كذلك ، فإن تمكينهم من القيام بذلك يحمل معه مستوى كبير من الرسوم. خرق العقوبات الدولية قضية كبيرة ، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة.

استجابة السوق

خلال اليوم مع انتشار الأخبار ، انخفض سعر البيتكوين (BTC) ، وبدأ العديد من المستخدمين في إجراء عمليات سحب من البورصة. حاول بعض الخبراء تهدئة السوق مع مرور اليوم من خلال طمأنة الناس بأن BitMEX لن يذهب إلى أي مكان (مع الاعتقاد بأنه أكبر من أن يفشل).

إضافة إلى ذلك ، نقل متحدث باسم HDR Global Trading Limited – إحدى شركات BitMEX – إلى New York Times:

“نحن نختلف بشدة مع قرار الحكومة الأمريكية القاسي بتوجيه هذه الاتهامات ، ونعتزم الدفاع عن هذه المزاعم بقوة”.

بغض النظر عن مدى صحة ذلك ، إذا نظرنا إلى توقيت البيان ، ربما كانت BitMEX تحاول تخفيف السوق أكثر من اتخاذ موقف بشأن وضعها.

ذات صلة: 3 أسباب تجعل إجراء CFTC ضد BitMEX لن يؤدي إلى انهيار سعر البيتكوين

مستقبل BitMEX

واقع الحال هو أنه في حالة إدانته ، فمن المرجح أن يتم استخدام أصول البورصة لتقديم تعويضات لضحايا غسيل الأموال والجرائم الأخرى. وهذا يعني بشكل واقعي تجميد الحسابات وتعليق التداول وحتى إدراج الشركة في القائمة السوداء بشكل عام ، فضلاً عن بيع الأصول الدولية لسداد الضحايا.

في وقت كتابة هذا التقرير ، اعتقلت السلطات صموئيل ريد ، أحد المتهمين الأربعة ، على خلفية مذكرات التوقيف. الثلاثة الآخرون لا يزالون في عداد المفقودين.

الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس أو تمثل بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف.