أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أن مدير شركة ضمان الأصول المشفرة Volantis Market Making قد أقر بالذنب في عمليات الاحتيال في السلع التي تزيد قيمتها عن 3.25 مليون دولار في 1 أكتوبر.
قدم جون باري طومسون ، المدير التنفيذي لشركة Volantis ، البالغ من العمر 49 عامًا ، إقرارات كاذبة لشركة طلب منها 3.25 مليون دولار لإجراء عمليات شراء بيتكوين (BTC) المزعومة “بلا مخاطر” من خلال شركة ثالثة خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2018.
على الرغم من تأكيد طومسون على أنه لن يتخلى عن المال إلا بعد أن سلمت الشركة الثالثة BTC ، وجدت المحامية الأمريكية في مانهاتن بالنيابة ، أودري شتراوس ، أن:
“أرسل Thompson الأموال إلى طرف ثالث دون استلام البيتكوين أولاً ، ولم يتم استرداد الأموال أبدًا.”
أشارت وزارة العدل إلى أن طومسون ادعى زوراً أن الصفقة ستتم تسويتها من خلال “عملية مبادلة ذرية” ، وكذبت على الشركة لعدة أيام فيما يتعلق بحالة أموالها وعملاتها المشفرة – ولم تتم إعادة أي منهما.
أقر طومسون بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في السلع ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات. سيواجه طومسون الحكم في 7 يناير 2021.
تم توجيه الاتهام إلى Thomspon في سبتمبر 2019 بشأن أربع تهم احتيال تتعلق بـ 7 ملايين دولار زُعم أن Volantis خدعها من عميلين مختلفين – بما في ذلك التهمة التي أقر بارتكابها للتو. في لائحة الاتهام ، أكد ويليام سويني جونيور ، مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، على أن طومسون استخدم عن قصد مصطلحات محلية مشفرة لإرباك ضحيته وبالتالي استغلالها:
“باستخدام عبارات ومصطلحات لم تفهمها الشركات الضحية ، يُزعم أنه استغل جهلهم بالعملة المشفرة الناشئة.”
قامت السلطات الأمريكية مؤخرًا بتوسيع جهود الشرطة الدولية التي تستهدف الاحتيال على العملات الرقمية ، حيث اتخذت إجراءات ضد عمليات الاحتيال المنفصلة الموجودة في روسيا وماليزيا الشهر الماضي.
